도권의 또 다른 고민

A한국의 검찰은 도권이 테라에서 돈을 사기 위해 사용한 혐의를 받는 Flexi라는 사기 사업을 적발했습니다.

수천 명의 한국인이 돈을 잃은 테라 생태계의 붕괴와 관련하여 한국의 수사관과 검사가 점점 가까워지고 있습니다. 테라의 도권을 상대로 탄탄한 사건을 정리하고 있다.

테라에서 도권이 소유한 계좌로 자금을 이체하는 데 사용된 은밀한 사업이 당국자들에게 적발돼 수사관과 법원의 결의를 강화할 것이 확실하다. 

이 시점까지 전체 암호화 공간은 Do Kwon이 TFL을 단독으로 소유하고 있음을 알고 있었습니다. 반면 TFL은 2022년 XNUMX월 한국에서 사업을 중단했다.

당국, 자금세탁 의심 

또한 Flexi Corporation이라는 가상의 비즈니스가 한국에서 여전히 활동 중이며 Terra에서 돈을 훔치려는 계획에 연루되어 있음이 밝혀졌습니다.

회사가 단순히 문서로 존재한다는 점이 흥미롭습니다. 이 문서는 쉘 회사의 모든 특성을 제공합니다. 테라가 창구를 통해 토큰 판매를 통해 돈을 받았다는 정보는 더욱 흥미롭다. 

토큰을 돈으로 교환하기 위해 Flexi Corporation이 고용되었습니다. 

또한 회사는 수상한 기업의 이름으로 만든 계정을 사용합니다. 한국 관리들이 계속해서 조사하는 동안 테라 충돌 사건 Do Kwon, 그의 회사 TFL 및 동료들이 불법적인 일을했는지 ​​확인하기 위해이 폭로는 이미 발견되었습니다. 이러한 폭로로 인해 도권이 어떻게 책임을 회피할 수 있었는지 보기 어렵다.

말하기: 전 Terra 개발자

검찰은 잠재적으로 더 많은 증거를 수집하기 위해 노력의 일환으로 포탄 회사가 폭발 한 후 들어오는 돈을 추적하고 있다고합니다. 도권 사건. Flexi Corporation은 쉘 기업이고 OTC 판매를 통해 자금이 이체되기 때문에 이 행위는 자금 세탁에 해당합니다.

반면에 이전 Terra 개발자에 따르면 이전에 세금 관련 조사에서 한국 세무 당국은 Flexi Corporation에 대해 상당한 우려를 표명했다고 말했습니다. 탈세 혐의로 권도와 TFL도 80만 달러에 달하는 벌금을 정부에 내야 한다.