로이터는 바이낸스가 감독 된 400억 달러 이상은 Silvergate 은행의 Binance US 계좌에서 Changpeng Zhao(CZ)가 관리하는 회사인 Merit Peak로 이체됩니다.
이체는 2020년 말에 시작되어 2021년 첫 650개월 동안 계속된 것으로 알려졌습니다. 바이낸스 US가 고객 자금을 보유하기 위해 사용했던 또 다른 법인인 프라임 트러스트는 바이낸스 US의 실버게이트 계정에 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 예치했습니다.
바이낸스 US의 당시 CEO였던 캐서린 콜리(Catherine Coley)는 이전을 이해하지 못하고 바이낸스 재무 임원인 수잔 리(Susan Li)에게 도움을 요청했다고 합니다. Li는 Merit Peak가 Binance US에 거래 서비스, 자본 주입 및 대출을 제공했다고 말하는 것을 제외하고는 Coley로의 이전에 대해 설명하지 않았습니다.
의 일부 Merit Peak로 이체된 자금이 Key Vision Development Limited로 다시 이체된 것으로 보입니다., CZ도 감독으로 있습니다.
Merit Peak는 Binance.US에 1만 달러를 투자했다고 합니다.
Merit Peak는 CZ가 운영하는 영국령 버진 아일랜드(BVI) 법인으로 알려져 있습니다. 또한 CZ는 Merit Peak가 Binance US에 1만 달러를 투자하라는 명령에 서명한 것으로 알려져 Binance US의 주주로 생각됩니다. New York Times는 이전에 CZ가 소유하다 바이낸스 US의 약 90%.
Forbes는 이전에 다음과 같은 Tai Chi 문서에 대해 보도했습니다. 기술 된 a Binance US를 Binance를 보호하기 위한 규제 방패로 사용할 계획.
로이터는 또한 바이낸스 US의 거래소 매칭 소프트웨어가 바이낸스가 관리하는 "블랙박스"라고 보도했습니다. 별도의 문서에서 바이낸스 US의 실버게이트 계정이 바이낸스에 의해 통제되고 있음이 밝혀졌습니다.
Coley는 2021년 XNUMX월에 Binance US를 떠났고 그 이후로 공개적인 성명을 발표하지 않았습니다.
보고는 다음의 그림을 그립니다. Binance, Binance US 및 CZ가 통제하는 회사 간의 깊은 갈등 관계.
더 읽기 : Binance는 암호화 자금 세탁이 문제가 아니라고 생각하기를 원합니다.
법무부는 자금 세탁 위반에 대해 바이낸스를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
바이낸스 미국 대변인 킴벌리 소워드는 로이터에 정보가 "구식"이며 Merit Peak가 더 이상 바이낸스 US에 서비스를 제공하지 않으며 바이낸스 미국 직원만 바이낸스 미국 은행 계좌에 접근할 수 있습니다..
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출처: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/