바이낸스 창업자 자오 창펑에 대한 미국 검찰의 새로운 요구

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 창업자 자오창펑(Changpeng Zhao)이 연방 자금세탁방지법 위반 혐의로 4월 선고를 기다리고 있는 가운데, 법원 서류에 따르면 미국 검찰은 판사에게 더 엄격한 보석 조건을 부과해 달라고 요청했다.

자오는 지난 11월 말 은행비밀법을 위반해 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 또한 바이낸스의 CEO직을 사임했습니다.

새로 제안된 보석 조건에 따르면 자오는 국내 여행을 시작하기 전 최소 3일 전에 검사와 예심 기관에 통지하여 가능한 이의를 제기할 시간을 주어야 합니다. 자오는 현재 캐나다 여권을 반납해야 하며, 법원 허가 없이는 새 여권을 신청하는 것도 금지된다. 또한 사전 승인 없이 거주지를 변경하는 것도 금지됩니다.

소송에 따르면 자오의 변호사들은 이 제안에 반대했다.

12월 중순, Richard Jones 판사는 Zhao의 "엄청난 부"와 미국과의 관계 부족을 이유로 Zhao가 2019년에 집으로 돌아갈 수 있다면 도망칠 수 있다는 점을 이유로 Zhao의 미국 국외 여행을 금지했습니다. 아랍 에미리트.

시애틀 미국 지방법원 검사가 최근 제출한 신청서에 따르면, 재판 전 담당관은 자오의 이동을 더욱 제한하고 워싱턴 서부 지역과 현재 거주하는 지역으로만 여행할 수 있도록 권고했다고 밝혔습니다. .

서류의 각주에 따르면 재판 전 서비스는 "위치 모니터링 요구 사항"도 권장했습니다. 그러나 판사는 신청서에 이 조건을 적용하도록 명시적으로 요청받지 않았습니다.

캐나다 시민인 Zhao는 현재 미국에서 175억 150만 달러의 개인 인지 채권을 면제받고 있습니다. 그의 변호사들은 자오가 정부와의 합의의 일환으로 미국 상품선물거래위원회에 개인 벌금 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 지불했다는 점을 지적하면서 자신의 행동에 대해 책임을 져야 한다고 주장했습니다.

법무부는 여러 연방 혐의를 해결하기 위해 4.3억 달러 이상을 지불하기로 바이낸스가 합의한 것과 함께 자오의 유죄 인정을 발표했습니다. 메릭 갈랜드 법무장관은 당시 이를 “미국 역사상 가장 큰 기업 처벌 중 하나”라고 불렀습니다.

연방 선고 지침에 따르면 자오는 최대 18개월의 징역형을 받을 수 있다. 그러나 검찰은 더 무거운 형량을 요구하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

*투자 조언이 아닙니다.