불가리아 Nexo 사무소, 금융 위반 혐의로 급습

• 급습의 결과로 NEXO는 트위터에 상세하게 설명했습니다.
• 회사는 또한 모든 해당 법률을 충족하기 위해 추가 마일을 사용했다고 주장했습니다.

러시아 회사 NEXO, 소피아에 본사를 두고 있는 은 사기, 제재 위반 및 자금 세탁 혐의로 대규모 국제 작전의 대상입니다.

보고에 따르면 국가안보부와 DANS의 검사가 외국 공작원의 도움을 받아 불가리아 수도에 있는 Nexo 본사를 급습하고 있습니다. 이 회사는 암호 화폐 거래 활동으로 전 세계적으로 인정을 받았습니다.

투자자들은 최근 불가리아 사무소로 유인되었습니다. 구매의 대가로 큰 이익을 약속하며 비트코인 및 기타 크립토 통화를. 예상수익률은 국가금융기관이 창출한 이윤폭보다 훨씬 컸다. NDSV 당의 전 사회부 장관과 전직 국회의원인 그의 아들이 회사를 지배하고 있습니다.

암호화 회사에 대한 단속

불가리아 사무소는 직원들이 OneCoin에 연루되었다는 우려 때문에 표적이 되었습니다. 그리고 Ruja Ignatova가 조직한 다른 계획. 그녀는 FBI, Interpol 및 Europol에서 찾고 있습니다. 그리고 미국에서는 종종 "암호화폐의 여왕"으로 불립니다.

미국, EU 및 영국 규제법을 위반하여 러시아 은행과의 무역 규제에 위배되는 여러 거래로 인해 러시아 정부는 암호 회사를 단속하기 시작했습니다.

습격 결과 NEXO는 트위터 정교하게. 회사는 원칙을 위반하지 않기 때문에 수많은 고객을 거절했다고 트윗합니다. 그들은 항상 돈세탁 방지 조치를 진지하게 취하는 회사였습니다.

회사는 또한 모든 해당 법률을 준수하고 소비자에게 공정한 가격으로 우수한 서비스를 제공하기 위해 추가 마일을 사용했다고 주장했습니다.

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