Nexo 사무실, 불가리아 경찰에 의해 급습된 것으로 알려짐

어려움을 겪고 있는 암호화폐 대출업체 Nexo는 국제 조사의 일환으로 사무실이 급습된 것으로 알려지면서 규제 당국의 더 많은 압력에 직면해 있습니다.

검사, 조사관, 외국 요원 그룹이 불가리아 수도 소피아에 있는 회사 사무실을 수색했다고 지역 통신사 Standart가 보도했습니다. 신고 1 월 12.

이 작전은 돈세탁과 러시아에 대한 국제 제재 위반과 관련된 대규모 금융 범죄 계획을 목표로 몇 달 전에 시작된 것으로 알려졌습니다. 불가리아 국영 TV의 소식통을 인용한 이 보고서는 Nexo가 이 계획에 관여했다고 주장합니다.

불가리아 국영 TV는 또한 Nexo가 전 부총리 Lydia Shuleva의 아들인 Georgi Shulev와 Antoni Trenchev 전 국회의원이 공동 설립했다고 명시하면서 Nexo와 불가리아 정부와의 관계를 강조했습니다.

Nexo는 회사가 글로벌 암호화 규정을 준수하고 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책을 시행하고 있음을 대중에게 확신시키기 위해 최신 뉴스에 신속하게 반응했습니다.

“안타깝게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 인해 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 국가에서는 공갈 행위에 가깝지만 그 역시 지나갈 것입니다.”라고 Nexo는 썼습니다.

Nexo는 매우 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책과 관련하여 절대 타협하지 않기 때문에 수년 동안 많은 사업을 거절했습니다. 그러나 우리는 이것이 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 방법이라는 것을 항상 알고 있습니다. 1/
— 넥소(@Nexo) 2023 년 1 월 12 일

2018년에 설립된 Nexo는 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 사용자가 암호화폐를 스테이킹하고 빌릴 수도 있습니다. 이 회사는 2022년 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(California Department of Financial Protection & Innovation)와 함께 미국에서 처음으로 문제에 직면했습니다. 금지 및 자제 명령 제출 XNUMX월 이자 서비스와 관련하여 반대합니다. Nexo는 결국 미국에서 점진적으로 사업 중단 현지 규제 당국과의 대화를 찾지 못한 후.