Nexo, 경찰 압수수색 후 자산 10% 인출

Nexo는 "금융 범죄, 자금 세탁 및 러시아에 대한 국제 제재 위반에 대한 대규모 계획"이라는 비난에 대해 불가리아 경찰이 자사 사무실을 급습한 것으로 보고된 후 46만 달러가 주소를 떠나는 것을 목격했습니다.

지역 뉴스 매체 Novinite 신고 불가리아 국영 TV는 Nexo가 "금융 범죄, 자금 세탁 및 러시아에 대한 국제 제재 위반에 대한 대규모 계획에 대한 국제 작전"의 일환으로 급습을 당했다고 보도했습니다.

수사관들은 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)가 이 회사를 이끌었다고 의심합니다. 이 여성은 OneCoin 피라미드 계획을 이끈 여성이자 FBI가 가장 많이 찾는 10대 수배자 중 한 명이며 유로폴과 인터폴도 수배하고 있습니다.

패닉 속에서 거의 10%가 24시간 이내에 Nexo의 지갑을 떠났습니다.

블록체인 분석 서비스인 Arkham Intelligence에서 제공한 데이터에 따르면 46만 달러 상당의 암호화폐가 24시간 이내에 Nexo의 지갑에서 빠져나와 잔액이 466억 420만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 줄었습니다.

지난 24시간 동안 Nexo의 지갑에서 이루어진 가장 큰 거래에는 바이낸스 예금 주소에 38만 달러 상당의 스테이블 코인 바이낸스 USD(BUSD)가 판매되었으며, 각각 팍소스의 바이낸스 예금 주소에 19만 달러의 BUSD가 입금된 XNUMX건의 거래가 포함됩니다.

이러한 거래가 수행된 이유는 지금까지 대중에게 불분명합니다.

국립수사국(National Investigation and State Agency for National Security)의 검사와 수사관들은 소피아에서 외국 요원들과 함께 Nexo 사무실을 수색하기 시작했습니다. “불가리아인인 회사 소유주가 수십억 달러에 달하는 자산의 일부를 차용했다”는 주장이 있다.

"Nexo가 제기하고 획득한 청구 후 불가리아가 지불할 보상은 또 다른 기록적인 수억 달러가 될 것이지만 불행히도 불가리아 납세자의 비용이 될 것입니다."

다음.

Nexo의 활동에 대한 조사는 몇 달 전 외국 기관이 러시아 은행, 기업 및 시민에게 부과된 제재를 피하기 위한 것으로 알려진 거래를 감지하면서 시작되었습니다. 지역 뉴스 매체 BTA 신고 Nexo는 습격에 대해 불가리아를 고소할 것이며 습격이 "번영하는 사업을 약탈"하는 것을 목표로 한다고 주장했습니다.

보고서는 Nexo를 따릅니다. 이탈리아에서 운영할 수 있는 면허 취득 2022년 XNUMX월 말에 회사는 또한 소송을 제기 126월 말에 회사가 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 암호화 자산을 인출하는 것을 차단했다고 주장하는 투자자 그룹에 의해. 

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