Nexo, VASP 거부에 대해 Cayman Island 규제 기관 고소

암호화폐 대출 플랫폼 넥소(Nexo)가 VASP(가상 자산 서비스 제공자) 라이선스 신청을 거부한 케이맨 제도의 규제 당국을 상대로 소송을 제기했습니다.

암호화폐 대출업체 Nexo가 VASP 등록을 거부한 케이맨 제도 통화청(CIMA)을 고소했습니다. 블록 과 코인 텔레그래프 12월 20일에 제기된 소송을 인용합니다. 대출 기관은 규제 기관이 Nexo의 등록을 거부하기로 한 결정에서 규제 기관의 집행 조치에 "너무 많은 비중"을 두었다고 주장합니다. Nexo는 케이맨 제도 주민들에게 암호화 서비스를 제공하는 것이 "적절"하므로 법원에 CIMA의 결정을 무효화할 것을 요청했습니다. CIMA는 XNUMX월 XNUMX일 Nexo의 비즈니스 모델이 요구되는 위험 프로필을 충족하지 못한다며 Nexo의 신청을 거부했습니다.

Nexo는 시장 신뢰, 소비자 보호 및 금융 중심지로서의 섬의 명성에 위험을 초래했습니다.

Nexo에 대한 CIMA의 우려

Nexo는 현재 불가리아 대규모 수사 지난 주에 300명의 경찰관이 사무실을 급습했습니다. 불가리아 당국은 돈세탁, 컴퓨터 사기, 세금 위반 및 기타 다양한 범죄 혐의를 조사하고 있습니다. 암호화 대출 기관은 또한 다양한 미국 규제 기관으로부터 여러 차례 중단 명령을 받았지만 소송에서 이것이 대출 기관이 부적절하게 행동했음을 의미하지는 않는다고 주장합니다.

[Nexo]는 미국의 모든 주 및 연방 규제 조사에 성실히 협조했으며 각 규제 기관과 대화를 유지하는 데 적극적이었습니다. [… 규제 집행 자체가 부적절한 행동을 의미하지는 않습니다.

XNUMX월에 Nexo는 규제의 명확성이 부족하다는 이유로 "앞으로 몇 달 동안" 미국에서의 운영을 점진적으로 중단할 계획이라고 발표했습니다.

소송에 따르면 CIMA는 Nexo 이사와 주주가 미국의 잠재적인 규제 집행 문제와 영국 법원의 절차를 공개하지 않았다고 주장했습니다. Nexo의 법률 대리인은 CIMA의 결정이 절차적으로 불공정하다고 주장합니다. 또한 규제 기관이 Nexo에 VASP 라이선스 거부에 대한 자세한 이유를 제공하지 않음으로써 헌법 및 법적 의무를 위반했다고 주장합니다. 그러나 Nexo는 신청 과정에서 CIMA의 우려 사항을 해결했다고 말합니다.

Nexo는 영국에서의 소송에 대한 CIMA의 우려를 일축했으며 이는 암호화폐 거래소 BitMEX가 Nexo와 이전 직원 중 한 명을 BitMEX 계정 소유권에 대해 제기한 조치일 뿐이라고 말했습니다.

Nexo는 구제책에서 CIMA 결정이 번복되기를 원할 뿐만 아니라 법원이 Nexo가 암호화 서비스를 제공하기 위해 등록할 자격이 있다고 판결하기를 원합니다. 마침내 CIMA가 VASP 등록을 수여하도록 명령하기를 원합니다.

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