BitMEX 공동 설립자에 대한 감옥 없음

BitMEX 공동 설립자 Arthur Hayes 미국 은행 비밀법 위반으로 감옥에 가지 않을 것입니다. 

암호화폐 거래소 전 CEO에게 징역 XNUMX개월, 집행유예 XNUMX년이 선고됐다.

BitMEX 전 CEO Arthur Hayes, 감옥을 피하다

후 사직 BitMEX의 CEO로서 불평 미국의 유명한 거래소가 적절한 승인 없이 운영되고 있다고 비난한 미국 CFTC(상품선물거래위원회)에 의해 Arthur Hayes는 재판을 받기 위해 2020년 XNUMX월 미국으로 돌아왔습니다.

매니저는 중형을 선고받았지만, 자신의 죄를 인정하면서 가까스로 감옥을 피하다, XNUMX개월의 자택구금과 XNUMX년의 보호관찰, 그리고 벌금을 포함하는 가벼운 형을 선고받았습니다. $ 10 만 괜찮아요..

형을 선고한 연방 판사는 해당 관리자가 돈세탁 방지 목적으로 고객의 신원과 거래에 엄격한 규칙을 적용하는 은행비밀보호법(BSA)을 위반한 혐의로 유죄를 선고했습니다.

미국 보조 변호사 사무엘 레이몬드 미국 지방 판사에게 다음과 같은 의견을 제시했습니다. 존 코엘 Koeltl이 문장을 내리기 전에 :

“이것은 매우 심각한 범죄입니다. 실제 결과가있었습니다. Hayes 씨와 같은 개인이 자금세탁 방지 프로그램이나 고객 파악 프로그램 없이 플랫폼을 운영하면 사람들이 돈세탁을 끌어들이는 자석이 됩니다.”

BitMEX 플랫폼을 재판에 회부한 사례

연방 판사에 따르면 해당 플랫폼은 금융 시장에서 수상한 방식으로 운영되어 여러 미국 법률을 위반했습니다. 

BitMEX는 올해부터 AC 밀란의 스폰서갓 선정된 이탈리아 챔피언인 은(는) 제공하는 최초의 플랫폼 중 하나였습니다. 암호화폐 파생상품 계약. 

BitMEX 금융 규제를 무시하는 것으로 간주되는 운영 방식으로 인해 오랫동안 많은 국가에서 폭풍의 눈에 띄어 왔습니다.

2020년 XNUMX월, 캐나다 퀘벡의 금융 시장을 규제하는 기관인 AMF는 해당 플랫폼의 활동이 해당 국가에서 불법이라고 판단하여 퀘벡에서 운영을 금지했습니다. 

일본에서는 암호화폐 거래에 대한 정확한 규칙을 정하는 법률이 통과된 후 회사 자체에서 모든 활동을 중단하기로 결정했습니다. 교환은 분명히 준수할 수 없었습니다.

36세인 헤이즈(Hayes)는 기꺼이 판결을 받아들이며 다음과 같이 말했습니다.

“나는 내 최고의 시절이 내 앞에 있다는 것을 알고 있습니다. 나는 항상 이러한 행동의 결과를 안고 살아야 할 것입니다. 이제 페이지를 넘기고 다시 시작할 준비가 되었습니다.”

그의 변호사, 제임스 벤자민는 평결 이후 헤이즈를 '지적 권력자'이자 '카리스마 넘치는 지도자'라고 부르며, 검찰이 이번 사건을 일종의 일종의 일종의 범죄로 이용하려 했다고 형량에 대해 논평했다. “그들이 지지하고자 하는 추상적인 원칙에 대한 국민투표”, 미국 정책을 입증하기 위한 “가혹한 선고” 추구.

사건의 두 번째 피고인이자 거래소의 또 다른 공동 창업자인 B씨에 대한 재판이다.엔자민 델로, XNUMX월에 진행될 예정이다.