OFAC와 CoinList는 러시아 제재 위반에 대해 1.2만 달러 합의에 도달했습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 13월 XNUMX일 암호화폐 거래소 코인리스트(CoinList)와의 합의를 발표했다.

2022년 989월까지 1.25년 동안 CoinList는 평소 크리미아에 거주하는 사용자로부터 XNUMX만 달러 상당의 XNUMX건의 거래를 처리했습니다. 미 기관은 이를 러시아와 우크라이나 관련 제재에 대한 “명백한 위반”이라고 불렀습니다.

OFAC는 코인리스트가 해당 기간 동안 규정 준수 절차를 마련했지만, 심사 절차에서 자신을 수출 금지 국가의 구성원으로 식별하고 다른 주소를 제공한 사용자를 인식하지 못했다고 말했습니다. 일부 사용자는 거주 국가로 러시아를 선택했지만 2014년 러시아에 합병된 우크라이나 분쟁 지역인 크림 반도에 주소를 제공하여 미국과 국제 제재를 받았습니다.

OFAC는 현재의 합의로 이어진 몇 가지 완화 요소를 나열했습니다. 코인리스트는 첫 번째 위반 거래 전 XNUMX년 동안 OFAC 통지를 받지 못했다는 점에 주목했습니다. OFAC는 코인리스트가 조사에 협력했으며 위반과 관련된 금액이 전체 거래의 작은 비율을 차지한다고 지적했으며 코인리스트가 시정 조치를 취했다고 덧붙였습니다.

최대 벌금은 거의 300배 더 컸습니다.

OFAC는 약 1.2만 달러에 CoinList와 합의했다고 밝혔습니다. 그러나 합의 금액은 위반 거래 금액보다 $44,450 적습니다. CoinList는 $1,252,280를 처리했지만 $1,207,830의 벌금을 지불하게 됩니다.

또한 OFAC는 CoinList가 규정 준수 약속을 완료한 후 결제 금액 중 $300,000를 유예합니다. CoinList는 합의 계약의 일부로 추가 제재 준수 통제에 해당 금액을 투자합니다.

합의금은 최대 민사 벌금 327억 3만 달러의 일부에 불과합니다. 이는 OFAC 지침에 따라 권장되는 기본 민사 벌금 XNUMX만 달러에도 미치지 못합니다. OFAC는 합의 금액은 코인리스트의 행동이 심각하지 않고 자발적으로 자체 공개되지 않았다는 점을 반영한다고 말했습니다.

코인리스트는 아주 작은 거래소입니다. CoinGecko의 데이터에 따르면 플랫폼은 지난 350,000시간 동안 거래량이 24달러에 불과했습니다.