온체인 데이터에 따르면 FTX는 붕괴 직전에 문제가 있었습니다.

2월 XNUMX일, Coindesk는 개인 금융 문서를 공개한 후 암호화 역사상 가장 큰 붕괴를 촉발했습니다. 알라 메다 리서치, FTX 설립자가 소유한 VC 및 트레이딩 회사 샘 뱅크 맨 프라이드 거래소와 밀접하게 연결되어 있습니다.

다음 주에 140억 26천만 FTT가 바이낸스로 흘러들어갔고 토큰은 2달러에서 473달러 아래로 떨어졌습니다. 이로 인해 준비금에서 XNUMX억 XNUMX만 달러를 빼돌린 것으로 추정되는 "해킹"인 FTX의 실행이 촉발되었고 세계에서 두 번째로 큰 거래 플랫폼이 파산을 선언했습니다.

이벤트 요약

• 2월 XNUMX일: 코인데스크가 알라메다의 개인 재무 문서를 공개합니다.
• 6월 XNUMX일: 바이낸스 설립자 CZ는 바이낸스가 앞으로 몇 달 안에 장부에 있는 모든 FTT 코인을 매각할 것이라고 게시했습니다. 알라메다 CEO 캐롤라인 엘리슨 바이낸스의 모든 FTT 보유 자산을 22달러에 매입하겠다고 제안합니다.
• 6월 10일: FTT는 처음으로 급격한 하락(24% 하락)을 경험하고 Ellison의 제안 이후 $XNUMX로 되돌아갑니다.
• 8월 XNUMX일: FTX International 출금 중단.
• 8월 5일: FTT가 XNUMX달러로 급락
• 8월 XNUMX일: Binance는 FTX 인수에 관심이 있다고 발표했습니다.
• 11월 XNUMX일: 인수가 종료되었습니다.
• 11월 XNUMX일: 파산 및 사용자 자금에 대한 FTX 파일이 사라집니다.

FTX 붕괴가 전체 암호화폐 시장에 미치는 영향

FTX의 붕괴는 BTC가 올해 최저 수준인 $16,000로 떨어지는 등 시장을 다시 한 번 극도의 공포 상태에 빠뜨렸습니다.

언뜻 보기에 바이낸스가 이 상황에서 승자로 나온 것처럼 보일 것입니다. 셀 수 없이 많은 밈이 CZ를 그의 최고 경쟁자의 추락 배후에 있는 천재적인 주모자로 농담으로 보여줍니다. BNB는 368월 8일 짧은 기간 동안 3달러까지 뛰었지만, 264개월 가까이 최저치인 XNUMX달러로 빠르게 떨어졌습니다. 상황은 전체 산업을 극도로 신뢰할 수 있는 것처럼 보이게 만들었고 중앙 집중식 거래소는 타격을 받을 것입니다.

온체인 데이터가 우리에게 알려줄 수 있었던 것

FTX의 붕괴가 임박하기 전에 문제가 발생할 것이라는 심각한 온체인 신호가 있었습니다.

5월 75일, 8만 FTT가 FTX에서 이체되어 이 사건 이후 매도세를 나타냈습니다. 우리는 또한 13월 110일과 211월 XNUMX일에 FTT에서 각각 약 XNUMX억 XNUMX만 및 XNUMX억 XNUMX만 개의 주요 덤프를 목격했습니다.

140억 2천만 개 이상의 FTT 토큰이 8월 5일부터 6월 45일까지 바이낸스로 이전되었습니다. 거래량의 급증은 42일과 XNUMX일에 각각 약 XNUMX만 및 XNUMX만으로 시작되었습니다.

FTX의 이더리움 잔액에서 1.4억 달러 이상이 빠져나갔습니다.

FTX의 주요 토큰 잔액이 크게 감소했습니다.

0xScope에 따르면 FTX에 대한 대부분의 자금은 다른 거래소, 특히 Binance에서 나옵니다.

이때 어떤 소매상도 돈을 입금하지 않기 때문에 이것은 FTX의 자체 자본이어야 하며 우리는 이틀 동안 어떤 콜드 월렛 이체도 발견하지 못했습니다.

따라서 이 신호는 FTX가 사용자의 예치금을 다른 목적(Alameda의 시장 조성)을 위해 다른 거래소로 옮기고 비상용 콜드 월렛을 갖지 않을 가능성을 강하게 이끌어냅니다.

7월 XNUMX일

8월 XNUMX일

SBF 개인과 Alameda 모두에 대한 자산 및 계정의 장기적인 혼합도 0xScope의 엔티티 그래프로 추적됩니다.

그래프에서 볼 수 있듯이 SBF의 주소는 7개의 Binance/FTX 예금 주소와 최소 XNUMX개의 다른 태그가 지정된 Alameda Research 주소를 공유합니다.

이 프로세스는 모든 주소에 적용될 수 있습니다. 사용 사례는 선택한 주소 집합 간의 연결을 찾고 주소 그룹을 식별하는 것일 수 있습니다. 경우에 따라 이 도구를 사용하여 이미 잊어버린 주소를 찾을 수도 있습니다.

이는 Alameda 내에서 SBF와 회사 간에 차이가 없음을 나타냅니다. SBF는 Alameda의 자금과 계정을 제어하여 그가 원하는 모든 작업을 수행하도록 합니다.

온체인 데이터를 모니터링하면 어떤 CEX 또는 DEX를 사용하든 조기 경고 신호를 발견하고 자금을 안전하게 유지할 수 있습니다. FTX의 경우, 몇 가지 주요 지표는 플랫폼에 대한 신뢰 상실과 내부자들이 자금을 빼내려고 애쓰고 있음을 지적했습니다.

온체인 데이터를 사용하여 자산을 추적하고 안전하게 유지

FTX는 57개 투자에서 187개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. 아래 대시보드에서 구체적인 프로젝트를 확인할 수 있습니다.

토큰을 모니터링하는 몇 가지 중요한 지표는 다음과 같습니다.

다른 CEX 지갑 주소의 자금 모니터링

안에 짹짹  9월 XNUMX일, CZ는 모든 암호화폐 거래 플랫폼이 Merkle Tree 준비금 증명을 수행해야 한다고 말했습니다. 은행은 부분 준비금으로 운영됩니다. 바이낸스는 곧 완전한 투명성과 함께 준비금 증명을 시작할 것입니다. 이후 여러 거래소에서 해당 보유 지갑의 주소를 공개했습니다.

Footprint는 일부를 구축했습니다. 대시 보드 FTX와 바이낸스가 발표한 지갑 주소에 따르면. 서로 다른 거래소에서 발표한 주소의 반전도 확인할 수 있습니다.

사용자는 선택한 주소를 입력하여 지갑에서 다음 변경 사항을 모니터링할 수도 있습니다.

• 토큰 잔액 분배
• 24시간 순 흐름
• 지갑 일일 순 흐름 및 일일 잔액

또한 Footprint에서 지원하는 SQL API를 사용하면 누구나 자신의 웹사이트에서 자신의 지갑 추적기를 사용자 지정할 수 있습니다.

관련 트랜잭션을 추적하기 위해 동일한 엔터티 아래의 주소 클러스터는 0xScope의 감시자에서도 사용할 수 있습니다. 0xScope는 KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda 등을 포함하는 여러 주소에 태그를 지정하여 클러스터링 엔티티와 연결하여 자금이 다양한 이해 당사자를 통해 어떻게 흐르는지 전체 그림을 보여줍니다. 또한 사용자는 맞춤형 대시보드에 들어가 시장의 비정상적인 변동을 모니터링 및 분석하고 미리 알림 또는 경고를 설정할 수 있습니다.

이 작품은 발자국 분석 & 0x스코프 Sabrina의 2022년 XNUMX월 커뮤니티

데이터 소스 : 발자국 분석 대시보드

Footprint Community는 전 세계의 데이터 및 암호화폐 애호가가 Web3, 메타버스, DeFi, GameFi 또는 블록체인의 신생 세계의 다른 모든 영역에 대해 서로 이해하고 통찰력을 얻는 데 도움이 되는 곳입니다. 여기에서 서로를 지원하고 커뮤니티를 발전시키는 활동적이고 다양한 목소리를 찾을 수 있습니다.

0xScope는 최초의 Web3 지식 그래프 프로토콜입니다. Web3 데이터가 데이터 계층에서 새로운 Scope Entity라는 새로운 ID 표준을 설정하여 실제 사용자 대신 주소를 분석하는 문제를 해결합니다. 또한 지식 그래프 기능을 활용하여 서로 다른 유형의 Web2 데이터와 Web3 데이터의 표준을 통합하여 데이터 획득의 어려움을 크게 줄이고 데이터 침투 능력을 향상시킵니다.