500만 명이 넘는 사용자가 가짜 KYC 서비스에 참여하고 있습니다: 설문조사

Web 3.0 커뮤니티는 KYC 행위자를 활용하는 부정직한 프로젝트 개발 팀에 의해 사기를 당하고 있습니다. Certik의 설문 조사에 따르면 500,000명 이상의 개인이 가짜 KYC 서비스를 사용하여 매매한 것으로 알려졌습니다. KYC 행위자는 특히 동남아시아에서 8달러 정도의 비용이 들 수 있습니다.

KYC 액터가 도적질했습니다.

기본적인 KYC 인증은 법을 준수하는 일반 투자자에게만 적용될 수 있지만 전문 범죄 집단이 돈을 사취하고 세탁하는 것을 막기에는 충분하지 않습니다.

블록체인 기술과 보안을 위한 DeFi 이니셔티브를 조사하고 모니터링하는 인증 플랫폼인 Certik은 일부 암호화폐 투자자가 "KYC 행위자"를 어떻게 사용하고 있는지를 보여주는 설문 조사를 실시했습니다. 

이에 따르면 서틱 보고서, 범죄자들은 수많은 전략을 개발s는 정상적인 검사를 통과합니다. 전문 'KYC 액터'의 출현은 책임을 회피하는 것이 얼마나 간단한지를 더 잘 보여줍니다.

이 KYC 행위자는 독립 계약자로서 KYC 검증 부정직한 프로젝트 소유자를 위해. 이를 통해 프로젝트는 내부자 위협이나 퇴출 계획보다 먼저 커뮤니티의 신뢰를 얻을 수 있습니다.

독특한 상황에서 CertiK 조사관은 KYC 행위자를 식별하고 확인했습니다. 이후 피험자는 KYC 배우의 작업 방식과 업종에 대한 많은 정보를 자유롭게 공개했다.

배우 중 한 명이 말한다.

인터뷰에 응한 배우는 KYC 사기를 저지를 사람을 고용하는 것이 간단하고 저렴하다고 주장했습니다. 배우는 XNUMX년 동안 반복적으로 KYC 신원 확인을 위조한 방법과 일상적인 KYC 확인을 우회하는 것이 얼마나 간단한지 시연했습니다.

또한 그는 KYC 준수에 대한 거래 증명과 불법 구매자를 찾을 수 있는 암시장 링크를 표시했습니다.

하지만 이 위장 배우의 삶은 할리우드 유명인의 삶만큼 화려하지는 않습니다. 인터뷰 대상자의 수익은 모든 거래에 대해 $20에서 $30에 불과합니다. 그는 대부분의 KYC 행위자가 각 직업에 대한 급여가 최소한인 개발 도상국 출신이라고 주장합니다.

더 깊은 조사

Certik 분석가는 문제를 더 잘 이해하기 위해 KYC 암시장을 자세히 살펴보았습니다. 에스크로 서비스를 사용하여 자주 수행되는 거래를 확인하기 전에 구매자와 판매자는 일반적으로 이러한 장외 시장에서 만나 고유한 거래 요구 사항에 따라 가격에 동의합니다.

최소한의 KYC 인증 절차를 거치지 않고 제8세계 국가에서 은행이나 거래소에 계좌를 개설하는 것과 같이 성능 기준이 단순한 경우 KYC 액터의 비용은 $XNUMX만큼 낮을 수 있습니다.

연구에 따르면 이 비처방 암시장은 전 세계적으로 특히 동남아시아에 널리 퍼져 있으며 그룹 회원이 40만에서 300명에 이릅니다.

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