선제적 제재는 생태계를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다: Chainalysis exec

많은 국가, 단체 및 심지어 개인은 국제 제재에 직면, 암호화폐 산업은 증가하는 규제 속에서 자신의 위치를 찾고자 합니다.

디지털 통화는 종종 제재를 받는 사람들이 디지털 통화를 전용할 수 있는 수단으로 언급되었습니다. 최근 러시아 사례. 그러한 경우 거래소 및 기타 업계 참여자는 규정 준수 측면에서 자신의 입장을 이해해야 합니다.

하버드 밖에서도 연구 중앙은행에 제안 비트코인(BTC) 제재에 맞서 싸우기 위해.

이스라엘 암호화 회의에서 Cointelegraph의 편집장 Alex Cohen과 이야기하면서 Chainalysis 제재 책임자 Andrew Fierman은 상황을 둘러싼 많은 요인에 따라 제재가 미묘한 차이가 있다고 말했습니다.

“이란과 같은 나라를 볼 때 북한, 미국의 관점에서 암호화폐는 사실 포괄적인 제재를 받았습니다.”

그는 미국이 제재를 가한 기업 및 개인과 같은 법인 기반 제재가 있기 때문에 러시아는 약간 "다른 이야기"라고 말했습니다. 산업 기반 제재(에너지, 군사 등)와 함께 이 모든 것이 상황에 대해 모호한 뉘앙스를 만듭니다.

“그것은 업계 전체에서 큰 도전 중 하나였습니다. 암호 화폐뿐만 아니라 전통적인 금융도 마찬가지입니다.”

그러나 Fierman은 주요 산업 참여자가 주요 골칫거리로부터 생태계를 보호할 수 있는 방법이 있다고 말했습니다.

"생태계에 피해를 주는 방식으로 활동하는 주체와 행위자를 사전에 제재하는 것은 그들이 생태계와 전혀 상호 작용하지 못하도록 막는 효과적인 방법입니다."

Fierman은 액터가 블록체인에서 작업하는 경우 업계에서 불법 활동을 중단할 수 있는 많은 기회가 있다고 계속 말했습니다.

Fierman은 해외자산통제국(OFAC)과 같은 정부 기관의 규정 준수 시행에 관한 몇 가지 최근 사례를 강조했습니다. 그 중 하나는 중앙화 거래소 크라켄 OFAC로부터 수십만 달러의 벌금이 부과되었으며 Bitfinex는 훨씬 더 무거운 벌금을 받았습니다.

"두 경우 모두 우주에 있는 개체가 올바른 접근 방식을 취할 수 있는 경로를 실제로 보여줍니다."

제재 책임자에 따르면 업계의 큰 추세 중 하나는 IP 차단 및 IP 활동의 지속적인 모니터링. 이것은 사용자 신원을 확인하기 위한 "고객 파악" 절차의 요점을 설명할 뿐만 아니라 사용자가 불일치를 검색하기 위해 로그인하는 위치도 설명합니다.

예측 예측 암호 관련 크로스체인 자금 세탁 10년까지 2025억 달러에 도달할 것입니다.