사상 최대 규모의 암호화폐 사기 중 하나인 BitConnect 사기의 피해자는 법원 명령에 따라 손실의 일부를 회복할 예정입니다.
법무부 말했다 목요일, 샌디에이고의 연방 지방 법원은 거래소의 최고 발기인이 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정한 지 17년이 넘도록 800개국 이상에서 온 40명의 피해자에게 XNUMX만 달러를 배상하라고 명령했습니다.
연방 검사 청구 된 BitConnect, 창립자 Satish Kumbhani 및 최고 발기인 Glenn Arcao는 2021년 2월 등록되지 않은 증권 공모를 통해 아마추어 투자자들에게 XNUMX억 달러를 사취했습니다.
증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)는 BitConnect가 투자자들에게 독점적인 "변동성 소프트웨어 거래 봇"을 통해 엄청난 수익을 창출할 수 있다고 믿게 만들었다고 주장했습니다.
대신 BitConnect와 설립자들은 개인적인 이익을 위해 투자자 자금을 사용하고 설립자의 통제하에 디지털 지갑으로 보냈습니다.
아르카로는 작년 선고 BitConnect의 대출 프로그램을 수익성 있는 투자로 마케팅한 혐의로 3년이 조금 넘는 징역형을 받았습니다. Arcaro는 그의 동료들과 함께 BitConnect에 들어가는 자금의 15%가 소유주와 발기인의 이익을 위해 사용되는 비자금으로 보내졌는지 확인했다고 미국 변호사가 말했습니다.
검찰은 또한 Arcaro가 신규 투자자의 돈을 사용하여 이전에 가입한 사람들에게 지불하는 "교과서 폰지 사기"를 운영했다고 말했습니다. 그는 투자자들을 거래소의 대출 프로그램으로 끌어들이기 위해 Future Money라는 웹사이트를 만들었다고 합니다.
이 계획은 4,000개국에서 온 95명 이상의 피해자를 가두었다고 합니다.
2021년 XNUMX월 법무부는 $ 56 만 BitConnect에 연결된 사기 수익에서. 정부는 암호화폐를 매도한 후 배상금을 제공하기 위해 미화로 수익금을 보유함으로써 투자자들을 온전하게 만들려고 노력했다고 말했습니다.
법무부는 압수한 자금을 언제 팔았는지 언급하지 않았지만, 2022만 달러의 분배는 암호화폐 가격.
그래도 17만 달러는 BitConnect 총 0.7억 달러의 2.4%에 불과하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 사기.
BitConnect의 설립자 Satish Kumbhani는 기소 된 작년에 "글로벌 폰지 사기"를 조율했습니다. 그러나 검찰은 그가 대체로 남아 있으며 아직 알려지지 않은 장소로 고국인 인도를 떠났을 가능성이 있다고 말했습니다.
출처: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m