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FATF, '제한된 진전' 보고, 각국에 여행 규정 제정 촉구

07/01/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

FATF(Financial Action Task Force)는 11개의 응답 관할 구역 중 98개가 테러 자금 조달 방지(CFT 및 Anti-Money Laundering, AML)에 대한 표준을 시행하기 시작했다고 보고했습니다.

FATF는 목요일 "가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 FATF 표준의 이행"에 대한 업데이트를 발표했습니다. 신고 2021년 29월 이후 조직의 글로벌 네트워크에서 평가한 관할 구역의 "대다수"는 여행 규칙에 따라 AML/CFT 준수에 대해 "아직 중요하거나 중간 수준의 개선이 필요합니다". FATF에 따르면 이러한 요건을 이행하려는 국가는 작년에 "제한된 진전"을 이루었으며 98개 응답 관할권 중 11개 국가가 여행 규칙과 관련된 법안을 통과시켰고 XNUMX개 국가가 시행을 시작했다고 보고했습니다.

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FATF는 “대응 관할권의 약 36분의 98이 현재 관련 법률을 통과시키는 과정에 있지만 약 XNUMX/XNUMX(XNUMX개 중 XNUMX개)은 아직 여행 규칙 도입을 시작하지 않았다”고 말했다. "이 격차는 VA와 VASP를 오용에 취약하게 만들고 관할권이 구현 및 집행을 가속화할 시급한 필요성을 보여줍니다."

조직은 민간 부문의 기업들이 여행 규칙 준수를 지원하는 솔루션을 도입하고 "다른 솔루션과의 상호 운용성을 보장하기 위한 조기 조치를 취하는 데 진전이 있었다"고 덧붙였습니다. 그러나 FATF는 "랜섬웨어 행위자가 지불을 용이하게 하기 위해 VA를 오용하는 심각한 위협"과 VASP라고도 하는 가상 자산 서비스 제공업체를 통해 불법 자금을 유입하는 것을 고려할 때 이러한 솔루션을 신속하게 구현해야 할 필요성을 시사했습니다.

"여행 규칙 입법을 도입하지 않은 국가는 가능한 한 빨리 도입해야 하며 FATF 관할 구역은 시행을 촉진하고 경험과 모범 사례를 공유하여 모범을 보여야 합니다 [...] 관할 구역의 신속한 시행은 진전을 더욱 장려할 것입니다."

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2021년 이후의 다른 개발 중에는 분산 금융의 성장, 또는 DeFi 및 FATF가 여행 규칙의 "구현을 위한 도전 영역"으로 분류한 대체 불가능한 프로젝트. 조직은 인용 XNUMX월에 발표된 Chainalysis 보고서 DeFi의 불법 거래로 "범죄적 오용 위협이 계속되고 있음을 시사"하고 "돈 세탁 및 가장 거래"에 잠재적으로 사용되는 NFT에 대해서도 유사한 결론에 도달했습니다.

FATF 지침에 따라 특정 관할 구역 내에서 운영되는 VASP는 라이선스를 취득하거나 등록해야 합니다. 조직 XNUMX월 업데이트에서 보고됨 120개국에서 평가된 관할 구역의 약 절반이 위험을 평가하고 기업의 실소유주를 확인하기 위해 "적절한 법률 및 규제 구조"를 갖추고 있으며 암호화폐 거래에 대한 정보 식별 및 보고의 우선 순위를 정할 것을 촉구합니다.