반복적으로 투명성을 약속한 바이낸스 CEO 자오 창펑(CZ)은 FTX 파산 이후에도 자신의 다짐을 되풀이했습니다. 그러나 이번 주 로이터 고발 당한 부채를 숨기고 재무 세부 정보를 숨기는 Binance.
로이터는 BitMEX, FTX 및 CFTC(Commodity Futures Trading Commission)가 소송을 제기한 다른 거래소의 경우와 같이 Binance 경영진이 거래소 고객과 거래하는 시장 조성자에 관심이 있는지 의문을 제기했습니다.
아울렛은 수십 개의 규제 기관에 보낸 인터뷰 요청을 포함하여 전 세계의 규제 서류에 대한 종합적인 검토를 인용했습니다.
Binance는 특별한 주장에 대한 증거를 거의 제공하지 않습니다.
수년에 걸쳐 Binance와 CZ는 출발 중국은 규제 감독을 피하기 위해 노력하고 있습니다. 물론, Binance는 여전히 본사 위치 공개를 거부합니다.. 우리가 아는 전부는 CZ 구입 두바이에 있는 아파트로 누구나 추측할 수 있습니다.
바이낸스는 재무, 이익 또는 현금 보유량, 플랫폼에서 발생하는 마진 거래량 또는 장부에 보유하고 있는 BNB 토큰의 양에 대한 정보를 공개적으로 공개하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 지난 22개월 동안 12조 달러 이상의 거래를 처리했다고 주장합니다.
Reuters의 CryptoCompare 데이터 분석은 바이낸스는 현물 거래 수수료로 약 4.6억 달러와 파생상품 거래 플랫폼에서 수수료로 6.4억 달러를 벌었습니다.. 그러나 이러한 수치는 바이낸스의 전체 재무 공개 없이 대략적인 추정치로 유지됩니다. CZ의 주장에도 불구하고 투명한 공개는 예정되어 있지 않습니다.
CZ는 규제 당국에 코를 곤두세운 이력이 있으며 바이낸스의 이력은 느슨한 고객 알기(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로토콜에 대한 언론 보도로 가득 차 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 앞서 로이터 고발 당한 Binance.com을 국내 조사에 노출시키지 않고 미국 시장에 진출하기 위해 Binance.US를 만드는 바이낸스. 로이터는 또한 돈세탁과 제재 회피를 가능하게 한 거래소를 비난했습니다.
사실이라면 '국가별' 자회사 거래소를 만드는 바이낸스의 전략이 항상 통하는 것은 아닙니다. 미국 당국은 현재 바이낸스 플랫폼에서 자금 세탁 및 제재 위반 혐의를 조사하고 있습니다.. 포브스도 출판 유출 보고 태극권 규제를 피하려는 바이낸스의 계획을 설명하는 문서. 바이낸스는 해당 보도를 강력하게 부인했습니다.
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바이낸스, 로이터의 주장 부인
최고 전략 책임자 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 바이낸스가 의도적으로 불투명하다는 로이터의 주장을 부인했습니다. 규제 당국은 비상장 기업이 상장 기업만큼 많은 재무 정보를 공개하도록 요구하지 않습니다. 힐만은 말한다 바이낸스는 규제 기관의 요구에 따라 필요한 모든 정보를 정기적으로 제출합니다..
그는 "해당 시장의 규제 당국에 공개해야 하는 기업 및 금융 정보의 양이 엄청나며 종종 XNUMX개월의 공개 프로세스가 필요합니다"라고 말했습니다.
비록 힐만 Binance를 사탕 제조업체 Mars와 같은 다른 개인 소유 회사와 비교했습니다., Mars 대변인은 Binance와 Mars가 유사한 보고 및 거버넌스 요구 사항을 가지고 있다고 말하는 것은 "터무니없다"고 반박했습니다.
Hillman은 Binance가 사용자 예치금을 완전히 지원하고 고객이 파생 거래 플랫폼에서 패배할 경우 포지션을 청산할 수 있다고 주장합니다. 그는 또한 바이낸스가 사용자의 레버리지 포지션을 마이너스로 만들 수 있는 극단적인 시장 변동성에 대한 보험을 가지고 있다고 말했습니다. Hillman은 이러한 청산 및 위험 완화 정책이 Binance의 위험 회피 정책의 일부라고 주장했습니다.
로이터 독립적으로 확인할 수 없음 그 주장.
Binance는 법 집행 요청에 전적으로 협조한다고 주장합니다.
Binance의 글로벌 인텔리전스 및 조사 책임자인 Tigran Gambaryan은 다음과 같이 주장했습니다. 블로그 게시물 바이낸스가 법 집행 기관과 협력하기 위한 노력을 강화했다는 것입니다. 감바리안은 바이낸스가 보안 및 규정 준수 부서의 규모를 500% 늘렸고 47,000년 2021월 이후 법 집행 기관의 XNUMX건의 요청에 응답했다고 말했습니다.
Ganbaryan이 공동 작성한 바이낸스 블로그 게시물 부정한 로이터의 2022년 XNUMX월 신고 거래소가 해커, 마약 밀매자 및 사기 조직을 위한 자금 세탁을 가능하게 한다는 것입니다. 바이낸스가 말한다 잠재적인 악의적 행위자가 입금 주소 중 하나로 자금을 보내는 것을 막을 수 없습니다.. 그러나 거래가 법을 위반한 것으로 확인되면 자금을 동결할 수 있습니다. 그런 다음 법 집행 기관과 협력하여 문제를 해결합니다.
2022년 XNUMX월, 바이낸스 출판 직원과 로이터 간의 이메일 교환에서 다른 특별 제안에 반대했습니다. 신고 러시아 규제 기관 및 FSB 통제 기관과 사용자 데이터를 부적절하게 공유했다고 주장합니다. 로이터가 허위 정보를 게재함으로써 자체 편집 지침을 위반했다고 주장했습니다.
바이낸스의 부인에도 불구하고, 로이터는 바이낸스의 불투명한 재정에 대한 보고에서 물러서지 않았습니다. 규제를 우회하려는 시도.
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출처: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/