XNUMXD덴탈의 미국 법무부 암호화폐 믹싱 서비스의 CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 100억 달러 이상의 범죄 수익금을 세탁하고 2억 달러 이상의 불법 거래를 조장한 혐의로 체포되었다고 발표했습니다. 해당 서비스인 사무라이 월렛(Samourai Wallet)이 대규모 자금세탁과 제재 회피 활동을 위한 전선으로 이용됐다는 의혹이 제기됐다.
불법 활동 적발
Samourai Wallet의 창립자는 플랫폼을 통해 광범위한 자금 세탁을 조장했다는 비난으로 체포되었습니다. 법무부(DOJ)에 따르면 Samourai Wallet은 100년부터 최소 2015억 달러의 불법 자금의 출처를 위장해 왔습니다.
범죄 네트워크 구축
DOJ는 Rodriguez와 Hill이 의도적으로 Samourai Wallet 내의 기능을 설계하여 범죄자들이 돈세탁을 하고 금융 제재를 회피할 수 있도록 했다고 주장합니다. "Whirlpool"이라는 이름의 믹서와 프리미엄 서비스인 "Ricochet"은 비트코인 거래의 흔적을 모호하게 하여 사용자가 개인 정보 보호를 가장하여 불법적인 활동을 수행할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.
법적 절차 및 글로벌 협력
로드리게스는 곧 펜실베니아 법정에 출두할 예정이며, 포르투갈에서 체포된 힐은 인도를 기다리고 있다. 아이슬란드 당국은 Samourai의 도메인과 서버 압수를 지원했으며 Google Play 스토어에서 모바일 애플리케이션에 대한 영장이 발부되었습니다.
탐지 회피 기능
Samourai Wallet의 서비스를 통해 사용자는 불필요한 중개 거래('홉'이라고 함)를 거래에 삽입하여 자금 추적을 복잡하게 만든 것으로 알려졌습니다. Samourai Wallet은 개인 정보 보호에 중점을 둔 기업임을 표명하고 있음에도 불구하고 범죄자와 제재 회피자를 적극적으로 구애한다는 비난을 받고 있습니다.
마케팅 부정행위
검찰은 사무라이가 제재 조치 이후 러시아 과두제를 사용자로 환영한 트위터 활동을 강조했습니다. 또한 마케팅 자료는 범죄자를 표적으로 삼아 불법 활동에 연루된 사람들에게 해당 서비스가 매력적이라는 점을 인정한 것으로 알려졌습니다.
범죄 협력 혐의
DOJ는 또한 Samourai Wallet이 실크로드 및 Hydra 다크웹 시장의 자금 세탁을 촉진했다고 주장합니다. 더 자세하게:
- 2022년에는 151비트코인(당시 약 5.74만달러)이 웹서버 침입과 고객 데이터베이스 유출로 발생했다.
- 2021년과 2022년에는 클라우드 서비스 제공업체와 기업 고객을 표적으로 삼아 피해자로부터 천만 달러 상당의 암호화폐를 훔치는 스피어피싱 계획이 진행됩니다.
- 2021년부터 2023년까지 분산형 금융 프로토콜에 대한 비트코인 피싱 공격 1,343건
또한 이 서비스는 세간의 이목을 끄는 해킹 사건이 발생하는 동안 사이버 범죄자가 자신의 신원을 숨기는 데 도움을 준 것으로 알려졌습니다.
법 집행 초점 증가
이번 체포는 최근 비트코인 포그(Bitcoin Fog) 및 토네이도 캐시(Tornado Cash)와 같은 다른 암호화폐 혼합기와 관련된 유죄 판결 및 체포에 이어 사이버 범죄를 지원하는 인프라를 단속하는 법 집행 기관의 광범위한 추세와 일치합니다.
출처: https://cryptoticker.io/en/samourai-wallet-founders-arrested-money-laundering