SBF는 무명의 VC 회사에 400억 달러를 투자하기 위해 FTX 자금을 사용했다고 합니다.

미국 당국은 Sam Bankman-Fried의 암호 화폐 제국의 또 다른 가능한 구성 요소를 발견했을 수 있습니다.

미국 연방 검찰은 Bankman-Fried가 FTX 거래소의 자금을 사용하여 벤처 캐피털(VC) 회사인 Modulo Capital에 투자했다고 주장했습니다. 따라 뉴욕 타임즈에.

앞서 보도된 바와 같이 SBF의 헤지펀드와 FTX의 자매회사인 알라메다 리서치는 투자 400년에 Modulo에 총 2022억 달러를 투자했으며 이는 SBF의 가장 중요한 투자 중 하나가 되었습니다. 이 자금은 비교적 알려지지 않은 회사인 Modulo로 인해 규제 당국의 특별한 관심을 끌었습니다. 암호화 시장이 어려운 시기에 상당한 자본을 조달했습니다.

SBF 조사관의 최신 조사 결과에 따르면 Modulo 투자는 FTX 고객이 거래소에 예치한 범죄 수익 또는 유용 자금을 사용하여 이루어졌을 가능성이 높습니다.

검찰은 Modulo가 수사의 중요한 부분이 되었다고 말했다. FTX 변호사들은 현재 Modulo의 고객, 투자자 및 기타 채권자 상환에서 수십억 달러를 회수하기 위해 안간힘을 쓰고 있는 것으로 알려졌습니다. 지금까지 SBF의 400억 달러 투자 행방은 불분명하다.

Modulo Capital은 한때 Bankman-Fried와 Alameda CEO Caroline Ellison을 고용했던 뉴욕 기반 회사인 Jane Street의 전직 임원 2022명이 XNUMX년 XNUMX월에 설립했습니다. 창립자 중 한 명인 Duncan Rheingans-Yoo는 대학을 졸업한 지 XNUMX년 밖에 되지 않은 것으로 알려졌습니다. Modulo의 또 다른 공동 설립자인 Xiaoyun Zhang(Lily로 알려진)은 SBF와 약간의 관계가 있는 전직 월스트리트 트레이더였습니다. Modulo는 또한 SBF가 거주했던 동일한 바하마 콘도 커뮤니티에서 사업을 운영하는 것으로 알려져 있습니다.

이 소식은 크리스티 골드스미스 로메로(Christy Goldsmith Romero) 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission) 미국 위원이 FTX에 자금을 지원한 VC 및 자금 관리자가 수행한 실사 작업에 의문을 제기하는 가운데 나왔습니다. "그들은 왜 진짜로 번쩍이는 빨간불이어야 하는 것을 눈감아 주었습니까?" 로메로 질문.

앞서 싱가포르 부총리는 국영 투자회사인 테마섹(Temasek)이 명예훼손'에 직면 FTX에 대한 투자로 인해.