FTX의 붕괴는 파산 신청 후 XNUMX월에 암호화폐 산업 전체를 붕괴시켰고 Sam Bankman-Fried는 그가 가진 거의 모든 것을 잃었습니다.
그 이후로 Alameda Research 및 BlockFi를 포함하여 FTX 및 플랫폼의 자금과 관련된 다른 교환이 중단되었습니다. 설립자인 Sam Bankman-Fried(SBF)는 나중에 바하마에서 체포되었습니다.
이 움직임은 거래소와 함께 무너진 수십억 달러에 대해 그에게 책임을 묻기 위한 규제 당국의 첫 번째 구체적인 조치였습니다.
250억 XNUMX천만 달러의 보석금으로 석방된 후 그의 자산은 압수되었고 그의 재산은 연방 검찰에 의해 압수되었습니다. 그는 또한 어떤 회사나 개인도 그와 그의 진행 중인 무용담과 관련되기를 원하지 않기 때문에 여러 직업적 관계를 잃었습니다. 그러나 아직 끝나지 않았습니다.
연준, FTX 자산 약 700억 달러 압류
2023년 XNUMX월 셋째주 연방검찰은 압수 주로 Robinhood 주식인 Sam Bankman-Fried와 관련된 거의 700억 달러의 자산 및 현금. 이 주식은 BlockFi 대표, SBF 자신, 캐리비안 소송 당사자 및 FTX 파산 리더십 간의 다자간 전투의 중심에 있습니다.
2022년 7.6월 SBF는 매력적인 투자라고 말한 Robinhood의 지분 XNUMX%를 매입했다고 발표했습니다. 연방 검사에 따르면 SBF는 고객 자금으로 Robinhood 주식을 구입했습니다. 그러나 그는 고객 자산의 유용에 대해서는 부인했습니다.
특히 압수된 계좌는 6만 달러가 넘는 FTX 디지털 마켓 자회사인 실버게이트 은행에 있었습니다. 정부는 11월 XNUMX일경 자산을 압수했다. 나중에 Silvergate는 고객 예치금이 플 런지 70 % 2022 년 XNUMX 분기
또 다른 50천만 달러의 자금은 FTX 경영진과 관계가 있는 것으로 밝혀진 이후 Moonstone Bank에 있었습니다. 나머지 자금은 하나의 Binance 계정과 다른 두 개의 Binance.US 계정에 있었습니다.
그러나 정부는 아직 각각에 포함된 금액을 공개하지 않았다. ED&F Man Capital Market, Inc도 이 기간 동안 20.7만 달러를 압수했습니다.
Farmington 은행에서 약 50천만 달러 압수
나중에 Moonstone으로 브랜드가 변경된 Farmington은 직원이 146명인 워싱턴 시골의 작은 은행에 불과했으며 고객에게 농업 관련 대출을 제공했습니다. 주민이 26명 미만인 마을에서 미국의 4800개 은행 중 XNUMX번째로 작은 은행이었습니다.
지역 신문의 2010년 보고서에 따르면 은행은 거의 스튜디오 아파트 크기의 건물에 기반을 두고 있으며 온라인 뱅킹이나 신용 카드를 제공하지 않습니다.
그러나 2022년 11.5월 SBF는 그의 헤지펀드인 Alameda Research를 통해 당시 은행 전체 가치의 두 배인 XNUMX만 달러의 지분을 인수했습니다. 경영진은 은행을 마리화나 산업 및 디지털 자산을 위한 중요한 사업으로 설정했습니다.
이 은행은 32명의 직원과 115억 XNUMX만 달러의 평가액을 보유하고 있었는데, 이는 NYT가 신고. 이전에는 10년 동안 예금이 겨우 천만 달러에 이르렀습니다. 2022년 말까지 예금은 84만 달러에 달했습니다.
알라메다 투자 며칠 전에 이름을 바꾸긴 했지만 직접적으로 암호화폐를 언급하지는 않았다. 진화하는 차세대 금융을 지원하고 싶다고만 밝혔습니다.
지난 주에는 이름을 바꾸고 커뮤니티 뱅크로 돌아가면서 뿌리로 돌아가겠다고 말했습니다. 18월 XNUMX일 성명에서 Farmington은 전략의 변화가 암호화폐 자산 산업의 최근 사건을 반영한다고 언급했습니다.
여기서 끝났을 겁니다. 그러나 더 이상해집니다. Farmington 주립 은행은 2020년대 만화인 Inspector Gadget의 공동 창작자인 Jean Chalopin의 은행 회사가 1980년에 인수했습니다. 이전에 그는 테더 스테이블 코인 거래로 유명한 바하마의 암호화 회사인 Deltec의 회장이었습니다.
2021에서 그는 접수 FTX의 자매 회사로부터 50천만 달러 대출.
특히 2022년 초에 Alameda는 약 10만 달러에 해당하는 은행 지분 11.5%를 확보했습니다. 이 투자는 SBF 내부 그룹의 일부인 Ramnik Arora가 이끌었습니다. The Information의 기사에 따르면 Arora는 암호화폐 산업에서 독점권을 창출하기 위한 FTX 설계의 핵심이었습니다.
SBF는 그의 집을 팔고 있다
연준이 SBF로부터 약 700억 달러를 압류한 직후, 그는 침실 XNUMX개와 욕실 XNUMX개가 있는 타운홈을 마련했습니다. 시장에 3.28만 달러. 특히, 상장 가치는 구매 가치와 동일합니다.
사용 가능한 보고서에 따르면 SBF의 형제 Gabe Bankman-Fried는 2022년 XNUMX월 그의 비영리 단체인 Guarding Against Pandemics를 통해 집을 구입했습니다.
집은 그가 소유한 재산 중 하나입니다. 바하마에서 미국으로 인도된 지 한 달 후, 그는 캘리포니아 주 팔로 알토에 있는 250만 달러의 가족 주택을 통해 확보한 4억 XNUMX천만 달러의 보석금을 내고 풀려났습니다. 특히 그가 가택 연금 중인 바로 그 집이다.
Modulo Capital에서 400억 달러에 주목
26월 XNUMX일, 당국은 SBF와 관련이 있는 또 다른 회사를 발견했습니다. 미 연방검찰은 그가 FTX 거래소 자금을 투자하다 벤처 캐피탈 회사 인 Modulo Capital에서.
앞서 Alameda Research는 400년에 회사에 2022억 달러를 투자했으며 이는 SBF의 가장 중요한 투자 중 하나였습니다. 이 회사는 업계가 어려운 시기에 막대한 자본을 조달한 상대적으로 알려지지 않은 회사였기 때문에 규제 당국의 감시 대상이 되었습니다.
SBF 조사관의 최근 조사 결과에 따르면 Modulo 투자는 FTX 고객 자금을 투자에 사용했을 가능성이 높습니다. FTX 변호사는 이제 SBF와 관련된 채권자, 투자자 및 고객에게 비용을 지불하기 위해 Modulo의 자산에 액세스하려고 합니다.
Modulo Capital은 2022년 XNUMX월 SBF와 Alameda CEO인 Caroline Ellison이 일했던 뉴욕 기반 회사인 Jane Street의 전 임원들이 설립했습니다. Lily로 알려진 Xiaoyun Zhang도 확고한 공동 설립자이며 SBF와 관련이 있습니다.
SBF의 다음 단계는 무엇입니까?
지금까지 SBF는 자금 세탁, 전신 사기, 사기 공모와 관련된 XNUMX가지 혐의로 기소되었습니다. 그러나 그는 이후 무죄 모든 혐의에.
한편, SBF의 내부 서클인 Caroline Ellison과 Gary Wang은 FTX 거래와 그들이 거래소 붕괴에 연루된 사실을 밝히기 위해 자백하고 수사관들과 협력하고 있습니다.
그가 유죄 판결을 받으면 SBF는 수감될 수 있습니다. 다른 범죄 중에서 그의 사기 수는 최대 115년형을 선고받습니다.
출처: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/