뉴욕 남부지방검찰청(SDNY)은 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)에 불명예를 안은 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 사건을 연기할 것을 요청했습니다.
앞서서 파산 신청 11월 XNUMX일 FTX는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였습니다. Bankman-Fried는 XNUMX월 바하마에서 체포된 후 미국으로 인도되어 현재 금융 사기와 관련된 XNUMX건의 연방 기소를 받고 있습니다.
또한 SEC는 지난해 12월 XNUMX일 Bankman-Fried를 사기 방지 조항 위반으로 민사 소송을 제기했습니다. 하루 후 CFTC는 사기 및 중대한 허위 진술로 설립자를 상대로 소송을 제기했습니다.
SDNY의 Damian Williams 변호사는 민사 소송에서 Bankman-Fried가 "정부의 증인에 관한 탄핵 자료를 부적절하게 획득하고, 형사 발견 규칙을 우회하고, 형사 사건에서 자신의 변호를 부적절하게 맞춤화"할 수 있다고 법원 제출에서 언급했습니다.
Williams는 또한 Bankman-Fried의 변호사가 민사 소송에서 이익을 얻고 연방 사건에서 그의 변호를 개선할 수 있는 기회를 사용할 수 있다고 언급했습니다. 이와 같이 그는 연방 조사가 계속되는 동안 민사 소송을 일시적으로 중단할 것을 요청했습니다.
뉴욕에 기반을 둔 핀테크 회사인 Prometheum의 공동 CEO인 Aaron Kaplan은 연방 증권법을 준수하고 블록체인 고유의 공개 시장과 디지털 자산을 위한 관리 인프라를 구축하는 회사로 Blockworks에 화이트 칼라 사기 범죄 사건에서 범죄를 부인하는 것이 일반적이라고 말했습니다. 피고는 발견을 위해 민사 소송을 사용할 수 있습니다.
Kaplan은 "이것은 범죄 사건을 변호하는 데 사용될 수 있습니다."라고 말했습니다. "검찰은 증언을 포함하여 민사 발견 절차의 남용이 범죄 문제에서 예비 증인을 위협하기 위해 피고인에 의해 사용된다고 정기적으로 주장합니다."
이 감정은 Bittrex의 법률 고문이자 최고 법률 책임자인 David Maria가 공유합니다.
“형사 소송이 계류 중일 때 민사 소송을 지연시키려는 것은 일상적인 일입니다. 정부가 민사 소송을 중단하도록 요청하지 않으면 일반적으로 형사 고발을 당하는 피고인이 그렇게 할 것입니다.”라고 Maria는 말했습니다.
미국 검찰이 민사 소송에 대한 소송 중단을 요청한 것은 이번이 처음이 아니다. 2018년 XNUMX월 SEC는 조사를 일시 중지 민사 및 형사 사건이 모두 동일한 상황에 뿌리를 두고 있다고 판단된 후 암호화 사기꾼 Renwick Haddow로.
외부 세계와의 접촉 금지
전 FTX 설립자는 간청했습니다. 무죄 지난해 XNUMX월 그에 대한 혐의에 대해 그는 현재 보석으로 풀려난 상태다. $ 250 만.
가택 연금 상태에도 불구하고 Wolf of Wall Street의 저자인 저명한 금융 저널리스트 Michael Lewis를 포함하여 많은 손님들이 그의 가족 거주지로 그를 방문할 수 있었습니다.
Bankman-Fried는 메시징 앱 Signal을 통해 전현직 FTX 및 Alameda 직원과 연락을 취한 것으로 밝혀졌습니다.
법원은 그의 메시지가 방해가 될 수 있다고 믿었기 때문에 증인에게 영향을 미치다, 판사는 창립자가 직계 가족 이외의 외부 세계와 연락하기 위해 커뮤니케이션 도구를 사용하는 것을 금지하기로 결정했습니다.
Bankman-Fried의 변호사는 월요일에 전화가 감시되는 상황에서 암호화되지 않은 문자 메시지 서비스를 사용할 수 있도록 보석 조건을 수정해 달라는 공동 요청을 제출했습니다.
이것은 연방 관리들의 저항에 부딪혔고, 이후 "편견 없이" 그의 요청을 거부했습니다. 이는 Bankman-Fried가 미래에 다시 동일하거나 유사한 요청을 자유롭게 할 수 있음을 의미합니다.
추가 의견과 함께 8월 7일 오전 45시 XNUMX분(동부 표준시)에 업데이트되었습니다.
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출처: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases