미국 증권거래위원회(SEC)는 코인딜(CoinDeal)이라는 암호화폐 사기에 연루된 개인 XNUMX명을 기소했다. 1월 4 보도 자료.
SEC는 고소장에서 CoinDeal 설립자 Neil Chandran이 다른 개인 및 그룹과 함께 사기성 암호 화폐 투자 계획을 운영했다고 밝혔습니다.
CoinDeal의 가해자들은 등록되지 않은 증권을 투자자들에게 판매하여 45만 달러 이상을 모금했습니다. 그들은 높은 수익을 약속하고 CoinDeal의 블록체인 기술이 수조 달러에 더 부유한 구매자에게 판매될 것이라고 주장했습니다.
그러나 CoinDeal은 추정되는 블록체인 기술을 판매하지 않았으며 투자자에게 부를 분배하지 않았습니다.
SEC의 시카고 지역 이사인 Daniel Gregus는 다음과 같이 말했습니다.
"우리는 피고가 귀중한 블록체인 기술에 대한 액세스 권한을 잘못 주장했으며 기술의 임박한 판매가 투자자에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장합니다."
이 계획에 연루된 사람들도 자금을 개인 경비로 오용했습니다. SEC는 Chandran이 자금을 사용하여 자동차, 부동산 및 보트를 구입했다고 지적합니다. 과거 발표에 따르면 Chandran은 최소 100개의 서로 다른 자산을 몰수해야 했습니다.
Chandran은 사기의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 그는 미국 법무부에 의해 기소되었습니다. CoinDeal과 관련된 기타 요금 지난 여름. 2017년 그는 Sungame Corp이라는 회사와 관련된 중범죄 혐의로 미국에서 체포되었습니다. 2015년에는 Platinum Equities Ltd라는 회사와 관련하여 캐나다 당국에 의해 기소되었습니다.
SEC의 오늘 고소장에는 CoinDeal 계획에 연루된 다른 XNUMX명의 개인인 Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel 및 Linda Knott도 언급되어 있습니다. 또한 AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC의 세 가지 다단계 마케팅 그룹을 명명합니다. XNUMX개 단체는 다양한 혐의를 받고 있습니다.
SEC는 최근 수많은 암호화 관련 사건을 수행했습니다. 어제, 그것은 공시 료 암호 화폐에 투자하기 위해 자금을 횡령한 CFO Cooper J. Morgenthau에 반대합니다. 오늘은 SEC 개입을 시도했다 Binance.US와 Voyager Digital 간의 계획된 자산 매각.
작년에 발생한 다른 유명한 SEC 사례는 FTX 직원과 관련이 있습니다. 캐롤라인 엘리슨, 유명인 및 인플루언서 김 칼 다시 안, 그리고 대출 회사 BlockFi.
출처: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/