SEC, 투자자 사기 혐의로 SBF 기소

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증권거래위원회(SEC)는 13월 XNUMX일 Sam Bankman-Fried(SBF)를 "FTX Trading Ltd(FTX)의 지분 투자자들을 사취하기 위한 계획을 조율한" 혐의로 기소했습니다.

SEC는 SBF가 "투자자로부터 1.8억 달러 이상을 유치하면서 FTX 고객 자금을 암호화폐 거래 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)에 전용했다고 밝혔습니다."

SEC에 따르면 2019년 1.8월부터 FTX는 주식 투자자로부터 XNUMX억 달러 이상을 모금했습니다. 릴리스를 누르십시오 — 다음을 명확히 했습니다.

"약 1.1명의 미국 기반 투자자의 90억 달러를 포함합니다."

SBF는 FTX를 안전하고 책임감 있는 암호화폐 자산 거래 플랫폼으로 홍보했으며, "특히 고객 자산을 보호하기 위한 FTX의 정교하고 자동화된 위험 측정을 선전했습니다."

그러나 SEC 고소장은 "실제로" SBF가 "FTX의 투자자들로부터 숨기기 위해 수년간의 사기"를 조율했다고 주장했습니다. 공개되지 않은 세 가지 사기 행위:

• "FTX 고객의 자금을 비공개 암호화 헤지 펀드인 Alameda Research LLC로 전용하는 미공개."
• "FTX 플랫폼에서 Alameda에게 제공되는 비공개 특별 대우에는 플랫폼 고객이 자금을 지원하는 사실상 무제한의 "신용 한도"를 Alameda에 제공하고 특정 주요 FTX 위험 완화 조치에서 Alameda를 면제하는 것이 포함됩니다."
• “FTX 계열 토큰과 같은 과대평가된 비유동 자산의 Alameda 보유에 대한 FTX의 노출로 인한 미공개 위험. 불만 사항은 Bankman-Fried가 Alameda에서 혼합 FTX 고객 자금을 사용하여 비공개 벤처 투자, 호화로운 부동산 구매 및 대규모 정치 기부금을 사용했다고 주장합니다.

SEC는 SBF를 1933년 증권법과 1934년 증권거래법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소했습니다.

SEC 의장을 감독하는 Gary Gensler는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 Sam Bankman-Fried가 투자자들에게 암호 화폐에서 가장 안전한 건물 중 하나라고 말하면서 속임수를 기반으로 카드 집을 지었다고 주장합니다."

Gensler는 투자자와 규제 기관 모두를 위한 거래 플랫폼 행위를 강조하면서 "증권법을 준수하지 않는 플랫폼에 대해 SEC의 집행 부서가 조치를 취할 준비가 되어 있습니다."라고 경고했습니다.