SEC, 사기 계획을 위해 BKCoin에 대한 긴급 조치 시작

증권 거래 위원회는 100억 달러 규모의 암호화 사기 계획과 관련하여 투자 고문 BKCoin Management에 대한 긴급 조치를 시작했습니다. 

SEC에 따르면 이 투자 고문은 수백만 달러를 사용하여 폰지와 같은 지불을 함으로써 고객 자금을 혼합했다고 합니다. 

또 다른 SEC 단속

또 다른 단속에서 증권거래위원회(SEC)는 투자 고문 BKCoin Management에 대해 긴급 조치를 취한다고 발표했습니다. SEC에 따르면 이 조치는 특히 공동 창업자인 케빈 강을 지명한 100억 달러 규모의 암호화폐 사기 계획과 관련하여 시작되었습니다. 이 기관은 또한 마이애미에 본사를 둔 BKCoin Management가 100명의 투자자로부터 55억 달러를 모아 암호화폐에 연결했다고 주장하면서 고문의 자산을 동결했다고 밝혔습니다. 

그러나 회사는 자금을 마땅히 사용해야 할 곳에 사용하지 않고 고가의 물품을 구매하고 '폰지식 결제'를 하는 데 사용했습니다. 보도 자료에서 SEC는 다음과 같이 말했습니다. 

“증권거래위원회는 오늘 마이애미에 본사를 둔 투자 고문인 BKCoin Management LLC와 그 대표 중 한 명인 Kevin Kang에 대해 자산 동결, 수령인 지정 및 기타 긴급 구호를 성공적으로 획득하는 긴급 조치를 제출했다고 발표했습니다. 암호화 자산 사기 계획과 관련하여.”

동결된 자산 

SEC는 또한 BKCoin Management의 대표 중 한 명인 Kevin Kang이 371,000달러에 달하는 자금을 횡령했으며, 이는 모두 투자자 자금으로 비싼 휴가, 아파트 및 위조 문서 비용을 지불하는 데 사용했다고 주장했습니다. SEC 마이애미 지역 사무소 이사인 Eric I. Bustillo는 피고인들이 그들의 행동을 통해 자금을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 폰지와 같은 행동에 가담했다고 말했습니다. 발표는 다음과 같이 말했습니다. 

“우리가 주장하는 것처럼 투자자들은 암호화폐 자산 거래를 위해 피고에게 돈을 맡겼습니다. 대신 피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지와 같은 행위를 했습니다. 이 조치는 암호화 자산 분야를 포함한 모든 증권 부문에서 투자자를 보호하고 사기를 근절하려는 우리의 지속적인 노력을 강조합니다.”

증권거래위원회는 또한 이미 자산 동결을 시작했으며 MKCoin Management에 대해 다른 긴급 구호를 얻었다고 밝혔습니다. 위원회는 이제 BKCoin과 Kang에 대한 영구 금지 명령을 받기를 희망하고 있습니다. 또한 피고인에게 배상, 재판 전 이자, 민사상 처벌을 요구하고 있습니다. 또 강씨에 대한 임원 및 이사 바, 행위근거 가처분 신청도 검토하고 있다. SEC 성명에 따르면, 

“소원은 구제 피고인을 지명하고 각 자금과 BKCoin과 자금으로부터 약 12만 달러를 받은 것으로 알려진 법인인 Bison Digital LLC로부터 해고를 구합니다. 법원은 또한 SEC가 요청한 구제 피고인에 대한 긴급 구제를 허용했으며 여기에는 수령인 임명이 포함됩니다.”

힘든 자세 

증권 거래 위원회는 최근 몇 년 동안 암호화 공간과 관련하여 강경한 입장을 취했습니다. 위원회는 2018년부터 암호화폐 자금 조달의 일종인 ICO와 토큰 판매를 미등록 증권 판매라고 부르며 표적으로 삼기 시작했습니다. Gary Gensler 의장 아래 SEC는 훨씬 더 많은 조치를 취했습니다. 적극적인 접근, 암호화에 대한 단속을 강화합니다. Gensler에 따르면 Bitcoin을 제외한 모든 코인과 토큰은 등록되지 않은 보안입니다. 

그 결과 여러 유명 기업이 SEC 레이더에 포착되었습니다. 지난 30월 제네시스와 제미니는 미등록 증권 제공과 관련해 여러 혐의를 받았다. 이달 초 크라켄은 증권법 위반으로 XNUMX만 달러의 벌금을 부과받았다. 

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