암호화폐 업계는 또 다른 스캔들로 다시 한 번 흔들렸습니다. 그리고 이번에 스포트라이트를 받는 주체의 이름은 코인딜(CoinDeal)이다.
미국 증권 거래위원회 출시 엉망진창에 연루된 XNUMX명의 개인 및 사업체에 대해 제기된 혐의를 자세히 설명하는 보고서.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc 및 BannersGo, LLC는 모두 투자 계획 CoinDeal을 사용하여 투자자를 속였다고 합니다.
피고인들은 사기 행위를 금지하고 등록을 요구하는 증권법 및 거래법 조항을 위반한 혐의를 받고 있습니다.
CoinDeal: 사례 요약
보고서에 따르면 피고인은 CoinDeal의 투자자가 기본 블록체인 기술에서 엄청난 수익을 올릴 수 있다고 거짓 주장했습니다.
2019-2022년 사이에 이 제도는 투자자 자금으로 45만 달러를 모았습니다.
그런 다음 피고인은 CoinDeal 자금을 Chandran과 함께 개인적 용도로 사용했으며 심지어 부동산, 자동차 및 보트를 구입하는 데 사용하기도 했습니다.
SEC의 시카고 지역 사무소 이사인 Daniel Gregus는 다음과 같이 말했습니다.
"우리는 피고가 귀중한 블록체인 기술에 대한 액세스 권한을 잘못 주장했으며 기술의 임박한 판매가 투자자에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장합니다."
SEC는 모든 피고인에게 그들이 훔친 돈과 판결 전 이자, 벌금 및 영구 금지 명령을 갚을 것을 요구하고 있습니다.
보도 자료는 또한 다음과 같이 피고인을 각각의 혐의로 분리했습니다.
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op 및 BannersGo는 증권법 및 거래법의 사기 방지 및 등록 조항을 위반한 혐의로 기소되었습니다.
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op 및 BannersGo는 Chandran의 계획을 도왔기 때문에 증권법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소되었습니다.
- Mossel과 AEO Publishing은 증권법의 사기 방지 조항을 위반하고 계획을 통해 Glaspie를 지원한 혐의로 기소되었습니다.
전반적으로 CoinDeal 사례는 여전히 오븐에서 뜨겁기 때문에 앞으로 며칠 또는 몇 달 안에 업데이트를 기대해야 합니다.
한편 Chandran은 현재 미국 법무부가 제기한 별도의 투자 사기 사건에서 재판을 받기 위해 수감되어 있습니다.
DOJ에서 유죄 판결을 받으면 Chandran은 연방 교도소에서 20년을 보낼 수 있습니다.
일간 차트에서 777억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 차트: TradingView.com
이것이 암호화 산업에 의미하는 것
아시다시피 암호화폐, DeFi 및 Web3의 세계는 초기 단계에 있습니다. 그러나 일생 동안 그것은 이미 많은 것을 성취했으며, 2008 금융 위기.
FTX의 붕괴와 함께 규제 이와 같은 대규모 사기를 방지하는 방법 중 하나일 수 있습니다.
그러나 이는 새로운 것이 아니지만 선진국과 신흥 경제국에서도 마찬가지입니다. 법안 통과 암호화폐를 지불 수단으로 사용하고 투자자를 보호하는 것과 관련하여.
즉, 암호 산업은 암호 산업에서 나쁜 행위자를 제거하기 위해 새로운 규제의 물결에 직면할 준비가 되어 있어야 합니다. 그러나 향후 규제의 범위는 여전히 남아 있습니다.
-주요 이미지: WBRE
출처: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/