SEC, 사기 혐의로 BKCoin 고소

증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 산업에 대한 집행 조치를 계속하고 있습니다. 줄질 마이애미에 기반을 둔 암호 헤지 펀드 BKCoin과 그 교장인 Kevin Kang에 대한 긴급 조치. 

SEC의 소장에 따르면, 2018년 공동 설립자인 Carlos Betancourt와 Kevin Kang이 시작한 헤지 펀드는 100명 이상의 투자자로부터 55억 달러를 모아 암호 자산에 투자했습니다. 그리고 개인적인 용도로.” SEC의 마이애미 지역 사무소 이사인 Eric Bustillo는 다음과 같이 말했습니다.

우리가 주장하는 바와 같이 투자자들은 암호화 자산 거래를 위해 피고에게 돈을 맡겼습니다. 대신 피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지와 같은 행위를 했습니다.

BKCoin이 업계 최대의 사기를 저질렀습니까?

마이애미에 본사를 둔 암호화 헤지 펀드에 대한 SEC의 소송은 BKCoin과 그 대표인 강 케빈이 연방 증권법의 사기 방지 조항을 "위반"했다고 주장합니다. SEC의 서류에 따르면 BKCoin과 Kang은 투자자들에게 암호화폐 자산을 거래하고 별도의 관리 계정과 XNUMX개의 사모 펀드를 통해 BKCoin의 추가 수익을 창출하는 데 사용될 것이라고 투자자들에게 보장했습니다. 

또한 Kang과 BKCoin은 펀드 투자자들에게 "폰지와 같은" 지불을 위해 3.6만 달러 이상을 사용한 것으로 알려졌습니다. 이와 관련하여 SEC는 강씨가 휴가, 스포츠 경기 티켓, 뉴욕시 아파트 비용을 지불하기 위해 371,000만 XNUMX천 달러 이상의 투자자 자금을 "도용"했다고 주장합니다. 

SEC의 고소장에 따르면 케빈 강은 암호화폐 헤지펀드 출범 이후 모은 자본의 일부를 제XNUMX자 관리자에게 "부풀려진" 은행 계좌 잔고가 있는 투자자의 문서를 변조했다.

SEC, 또 다른 암호화 회사를 쓸어버리다

소장은 또한 BKCoin이 암호화폐 헤지 펀드 또는 2018개 펀드 중 하나가 "상위 2022개" 감사관으로부터 감사 보고서를 받았다고 투자자들에게 허위 진술했다고 비난했습니다. XNUMX년에서 XNUMX년 사이. 

제출에 따르면 SEC의 집행 조치는 BKCoin과 Kevin Kang에 대한 "영구 금지 명령", 양 당사자에 대한 disgorgement, prejudgment interest 및 민사 처벌을 요청합니다. Eric Bustillo는 다음과 같이 결론을 내렸습니다.

이 조치는 암호화 자산 분야를 포함한 모든 증권 부문에서 투자자를 보호하고 사기를 근절하려는 우리의 지속적인 노력을 강조합니다.

8월 12일자에 따르면 BKCoin의 공동 설립자 Kevin Kang은 28월 XNUMX일 BKCoin의 핵심 법인인 BKCoin Management LLC에서 해고된 바 있습니다. 줄질 플로리다 주 마이애미-데이드 카운티의 BKCoin 법인에 의해.

전 세계 암호화폐 시가총액은 현재 985.9억 달러로 지난주 Silvergate 불화 이후 손실된 조 달러 표시보다 여전히 적습니다. 오늘날 BTC의 시가총액은 432억 달러로 해당 부문의 40.36%를 지배하고 있습니다. 

반면 스테이블코인 시가총액은 136억 달러로 전체 암호화폐 시가총액의 12.7%를 차지합니다. 

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