서명 은행 소송에서 FTX 사기를 '실질적으로 촉진'했다고 주장

뉴욕에 본사를 둔 Signature Bank는 집단 소송 암호화폐 거래소 이전에 FTX의 활동을 촉진했다고 주장 지난 XNUMX월 붕괴.

투자 및 알고리즘 트레이딩 회사인 스태티스티카 캐피탈(Statistica Capital)이 월요일 뉴욕 남부 지방법원에 제기한 이 소송은 시그니처가 "현재 악명 높은 FTX 사기에 대해 실제로 알고 있었고 이를 실질적으로 조장했다"고 주장합니다.

한때 거래량 기준 상위 XNUMX위 암호화폐 거래소였던 FTX와 그 자매 회사인 Alameda Research 제 11 장 파산 보호 신청 유동성 위기 이후 2022년 XNUMX월.

거래소 설립자 Sam Bankman-Fried는 미국 법무부Walk Through California 프로그램, 증권 거래위원회 (SEC) 및 상품 선물 거래위원회 (CFTC) 회사에서의 그의 행동과 관련이 있습니다.

Statistica는 의심스러운 거래에 대해 경고합니다.

Statistica는 이제 FTX와 Alameda 모두에 서비스를 제공하는 Signature Bank가 사용자 계정을 Signet이라는 암호화 은행의 블록체인 기반 결제 네트워크와 결합하도록 허용했다고 비난하고 있습니다.

서류에 따르면 Signature는 적어도 2020년 XNUMX월부터 FTX 사기를 알고 있었으며, Statistica는 원고가 "명시적으로" 은행에 Alameda로의 의심스러운 자금 이체가 처음에 FTX를 위한 것이었다고 말했다고 주장했습니다.

경고에도 불구하고 Signature는 어쨌든 자금이 Alameda로 이체되도록 허용했습니다.

또한 Signature는 암호화폐 거래소를 공개적으로 홍보하고 Alameda 및 FTX 계정이 FTX 자체 서비스 약관을 위반했음을 알았음에도 불구하고 모든 Alameda 및 FTX 계정을 폐쇄, 정지 또는 제한하지 않음으로써 "FTX 사기를 실질적으로 촉진"했다고 주장됩니다. 사기 사실을 알게 된 후 추가 고객 예금을 Alameda 계정으로 수락합니다.

해독 추가 의견을 요청한 후 Signature Bank로부터 즉시 듣지 못했습니다.

Signature Bank의 4년 2022분기 보고서는 주주에게 귀속된 1억 달러의 순손실을 나타냈으며, 이는 금융 기관이 "생태계 전반에 걸친 신뢰의 위기"로 이어진 암호화폐 산업의 "변혁적 변화"에 대해 비난했습니다.

작년에 은행은 또한 디지털 자산 은행 예금의 계획된 축소를 발표했습니다.

시그니처 뱅크가 집단 소송에 직면했다는 소식은 또 다른 암호화폐 친화적인 은행인 실버게이트를 겨냥한 오랜 암호화폐 비평가 엘리자베스 워렌을 포함한 미국 상원의원 그룹의 발뒤꿈치에 뜨거워졌습니다.

CEO Alan Lane에게 보낸 편지에서 의원들은 주장 된 암호화 은행의 FTX 거래는 "전통적인 은행 시스템에 암호화 시장 위험을 추가로 도입"했으며 Silvergate에 이 문제에 대한 더 많은 정보를 제공할 것을 요구했습니다.