Silvergate와 FTX의 관계는 상원 의원의 새로운 조사에 직면

여러 미국 상원의원들이 FTX의 불법 행위에 대한 지식에 대해 Silvergate Capital로부터 새로운 세부 정보를 찾고 있다고 AFP통신이 보도했습니다. 1월 31 블룸버그 보도.

조사를 담당하는 상원 의원에는 저명한 암호 화폐 비평가가 포함됩니다. 엘리자베스 워렌 (D-Mass.) 뿐만 아니라 Roger Marshall (R-Kan.) 및 John Kennedy (R-La.)

블룸버그가 입수한 서한에 따르면 상원의원은 실버게이트가 이전 질문에 철저히 답변하지 않았다고 주장했으며 기밀 유지에 대한 우려는 은행이 정보를 공개하지 않은 데 대해 "허용할 수 없는 근거"라고 말했다. 그들은 FTX 붕괴에서 Silvergate의 역할에 대해 의회와 대중에게 정보를 제공해야 한다고 덧붙였습니다.

상원 의원 그룹은 추가로 Silvergate에게 FTX가 사용자에게 Silvergate에 있는 Alameda의 계좌로 자금을 이체하도록 지시한 사실을 알고 있는지 여부를 공개하도록 요청했습니다. 이는 처음 보고된 잘못된 자금 관리 사례입니다. 지난 11 월. 상원의원은 또한 Silvergate에 의심스러운 거래에 플래그를 지정했는지 여부를 물었습니다. 또한 실사 프로세스와 외부 검토 및 감사 결과에 대해 Silvergate에 문의했습니다.

편지의 다른 부분에서 상원 의원은 Silvergate가 4.3 억 달러 대출 2022년 말 FTX가 붕괴된 후 정부 지원 은행 시스템인 Federal Home Loan Bank에서. 그들은 Silvergate가 은행을 최후의 대부업체로 의존했다고 덧붙였습니다. 상원 의원 그룹은 Silvergate에게 그 대출금을 어떻게 사용할 계획인지 물었습니다.

같은 상원 의원은 이전에 Silvergate에 답변을 요구했습니다. XNUMX월 비슷한 편지. Silvergate는 당시 기밀 유지 규칙을 언급했지만 Alameda Research와의 관계가 FTX 설립보다 앞서 있음을 밝혔습니다. 또한 두 회사와 관련된 거래를 검토하고 있다고 말했습니다. 은행은 고객에 대한 실사를 실시하고 있다고 덧붙였습니다. 대중에게 발표된 성명서 그 달 초.

Silvergate는 13월 XNUMX일까지 최신 질문에 답변해야 합니다. Bloomberg의 보고서에 따르면 상원 의원이 요청된 정보를 얻기 위해 은행 규제 기관을 통과할 수 있다고 제안하지만 응답하지 않을 경우 어떤 조치를 취할지는 불분명합니다.