편집자 뉴스- 금융감독원, 국내 유수의 은행들에 비윤리적 암호화폐 거래 수사에 나선다.
- 금융감독원은 은행에 주목할 만한 외환 거래에 대한 감사를 제출할 것을 요청했다.
두 한국 미국 금융감독원(FSS)은 가장 큰 은행이 비윤리적인 암호화폐 기반 거래와 잠재적인 연관성이 있는지 조사하고 있습니다. 우리은행과 신한은행은 3.4억 달러 규모의 미확인 국가간 지급액의 일부로 의심받고 있다.
금융당국은 우리은행 1.3개 지점에서 1.9억 달러, 신한은행 17개 지점에서 2021억 달러를 추산했다. 그리고 이 모든 것은 2022년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 XNUMX개월에 걸쳐 이루어졌습니다.
FSS의 고위 당국은 지난주 뉴스에서 이러한 비정상적인 자금 흐름 중 일부가 다음과 같다고 보고했습니다. 암호 교환 도. 이제 FSS는 모든 은행에 2021년부터 1년부터 2분기 및 2022년 XNUMX분기 사이에 이루어진 책임 있는 해외 거래 또는 암호화폐 지불에 대해 XNUMX월 말까지 감사를 제출할 것을 요청했습니다.
은행들은 혐의 진술을 거부했다. 그리고 FSS는 지난주에만 15개의 가장 큰 암호화폐 거래소를 포함하는 XNUMX개의 위치를 급습했습니다.
FSS 보고:
“환율 미준수 은행, 자금세탁방지법 위반자 엄정 조치할 것”
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출처: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/