테더 회사는 가짜 문서를 사용하여 은행 서비스에 액세스한 것으로 추정됨

Tether(USDT)의 배후에 있는 일부 회사는 스테이블코인의 당시 은행 파트너인 Wells Fargo가 Tether의 대만 계좌 중 일부에 대한 서비스를 중단한 후 은행 계좌를 얻기 위해 가짜 서류 작업과 페이퍼 컴퍼니를 사용한 것으로 알려졌습니다.

3월 XNUMX일 보고서 월스트리트 저널 (WSJ)는 테더가 2018년에 중국의 주요 암호화폐 브로커와 함께 위조된 문서, 페이퍼 컴퍼니, 수상한 중개인을 이용해 은행 계좌를 개설했다고 주장했습니다.

Tether는 WSJ의 보고서가 "완전히 부정확하고 오해의 소지가 있다"며 일축했습니다. 이 회사의 CTO인 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 이러한 주장에 대해 경솔한 답변을 트위터에 올리며 "수많은 잘못된 정보와 부정확성"이라고 말했습니다.

여러 내부 문서와 이메일을 인용한 이 보고서는 Tether 배후의 회사가 일상적으로 개인과 페이퍼 컴퍼니 뒤에 자신의 신원을 숨겼다고 주장합니다.

그러나 타사를 사용하면 스테이블 코인 문제가 몇 번 발생했습니다. 한때 유럽과 미국의 당국은 $ 850m 회사에 대한 은행 사기 및 자금 세탁에 대한 주장을 조사하면서 Tether의 자금 가치.

테러 조직과 연계된 것으로 추정되는 테더 계정

WSJ에 따르면 2018년 Wells Fargo가 테더에 대한 은행 서비스를 중단하기로 결정한 후 스테이블 코인에 지분을 보유한 여러 회사가 일부 고위 경영진의 이름으로 새 계좌를 개설했습니다.

또한 이 논문은 회사가 기존 사업체의 이름을 수정하고 이를 사용하여 은행 계좌를 개설함으로써 새로운 셸 엔티티를 만들었다고 주장합니다.

대만에서 Tether는 Hylab Technology의 임원인 Chris Lee를 이용하여 Hylab Holdings Ltd라는 이름으로 여러 개의 신탁 계정을 개설한 것으로 알려졌습니다.

또한 보고서는 Tether와 암호화폐 거래소 파트너인 Bitfinex가 터키에서 Deniz Royal Dis Ticaret Ltd로 계좌를 개설했다고 밝혔습니다.

미국 법무부는 2020년 테러 자금 조달에 테더 계정을 인용했습니다. 조사. 법무부에 따르면 중동 테러단체가 불법 송금 서비스를 통해 전달된 자금을 세탁하기 위해 Deniz Royal Dis Ticaret 계정을 사용했다고 합니다.

라이선스가 없는 암호화폐 결제 프로세서에 연결

추가 오류에서 Bitfinex는 다음과 같은 요소를 공유합니다. 소유권 Tether와 함께 지금은 없어진 파나마 결제 회사에 1억 달러 이상을 투자했습니다. Crypto Capital.

이 회사는 페이퍼 컴퍼니를 사용하여 은행 계좌 네트워크를 만들어 암호 회사에 불법적으로 자금을 전송하는 것으로 유명했습니다.

WSJ 보고서에 따르면 2018년에 Tether와 연결된 기업은 페이퍼 컴퍼니를 사용하여 XNUMX일 동안 아시아에서 최대 XNUMX개의 새 은행 계좌를 개설했습니다.

이후 Bitfinex는 고객에게 새로운 "분산형 뱅킹 솔루션"을 획득했다고 발표하고 "전체 디지털 토큰 생태계"를 손상시키지 않도록 세부 사항을 스스로 유지하도록 촉구했습니다.

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