은행 계좌에 대한 위조 문서에 대한 '부실한 주장'에 대해 WSJ에서 테더 파업

스테이블코인 Tether를 만든 회사(USDT)는 문서를 위조하고 은행 시스템에 대한 액세스를 유지하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 사용한 단체와 관련이 있다고 주장하는 월스트리트저널(WSJ)의 보고서를 거부했습니다.

3월 XNUMX일 WSJ 신고 유출된 문서와 이메일에 따르면 Tether와 그 자매 암호화폐 거래소인 Bitfinex에 연결된 기업이 판매 송장과 거래를 위조하고 제XNUMX자 뒤에 숨어서 은행 계좌를 열 수 없었을 수 있다고 밝혔습니다.

3월 XNUMX일 성명서, Tether는 보고서의 결과를 "오래전부터의 진부한 주장"과 "완전히 부정확하고 오해의 소지가 있다"고 말하면서 다음과 같이 덧붙였습니다.

"Bitfinex와 Tether는 세계적 수준의 규정 준수 프로그램을 보유하고 있으며 적용 가능한 자금 세탁 방지, 고객 파악 및 테러 자금 조달 방지 법적 요구 사항을 준수합니다."

이 회사는 계속해서 법 집행 기관의 "자랑스러운" 파트너였으며 "일상적이고 자발적으로" 미국과 해외의 당국을 지원한다고 말했습니다.

Tether 및 Bitfinex 최고 기술 책임자, 파올로 아르도 이노, 3 월 XNUMX 일 트위터에 보고서에 "잘못된 정보와 부정확성"이 있으며 WSJ가 광대라고 암시했습니다.

저는 PlanB 기념일에 #루가노
많은 에너지와 사람들이 이야기하기를 좋아합니다. #Bitcoin
내가 무대에 있는 동안 광대 경적 소리를 들었는데, 확실히 WSJ였습니다.
항상 그렇듯이 잘못된 정보와 부정확성이 많습니다. 가난한 사람들은 힘들겠지만 더 나은 미디어가 필요합니다.
— 파올로 아르도이노(@paoloardoino) 2023 년 3 월 3 일

코인텔레그래프는 보고서와 성명에 대한 논평을 위해 Tether와 Binfinex에 연락했지만 발행 시점까지 응답을 받지 못했습니다.

WSJ 보고서는 Tether와 Bitfinex가 자신을 가렸다고 주장합니다.

WSJ의 보고서는 유출된 이메일과 문서에 대한 보고된 검토를 통해 Tether와 Bitfinex가 은행 및 기타 금융 기관과의 연결을 유지하기 위한 명백한 거래를 요약합니다. Wells Fargo 은행과의 쌍.

유출된 이메일 중 하나는 회사의 중국 기반 중개자가 "각 입금 및 출금에 대한 가짜 판매 송장 및 계약서를 제공하여 은행 시스템을 우회"하려고 시도했음을 시사합니다.

*Wall Street Journal의 헤드라인 스크린샷. 출처: 월스트리트저널*

보고서에는 Tether와 Bitfinex가 다양한 수단을 사용하여 금융 기관에 대한 통제를 우회하고 미국이 지정한 테러 조직을 위해 돈을 세탁한 것으로 알려진 회사와 연결되어 있다는 비난도 있었습니다.

한편, 이 문제에 정통한 한 사람은 WSJ에 Tether가 뉴욕 남부 지방 검사실이 이끄는 법무부(DOJ)의 조사를 받고 있다고 말했습니다. 조사의 성격은 알 수 없었다.

Tether는 지난 몇 달 동안 여러 차례 불법 행위 혐의에 직면했으며 최근에는 XNUMX월 초에 별도의 WSJ 보고서를 경시해야 했습니다. 86명이 약 XNUMX% 통제 2018년부터 회사의

마찬가지로 2022년 XNUMX월 WSJ 보고서에서 "FUD"(두려움, 불확실성, 의심)라고 부르는 것과 싸워야 했습니다. 담보 대출에 대해 이후 준비금에서 자금 대출을 중단하겠다고 약속했습니다.