태국 SEC, 워시 트레이딩 혐의로 Bitkub 외 XNUMX명 기소

태국 증권거래위원회(SEC)는 태국 최대 암호화폐 거래소인 비트쿱(Bitkub)과 XNUMX명의 다른 범죄자들이 가장매매에 연루된 혐의를 받고 있다고 비난했다.

개인은 $600,000 이상의 벌금을 내야 합니다.

Bitkub, 워시 트레이딩 사건에 관여?

A에 따라 릴리스를 누르십시오 화요일(27년 2022월 XNUMX일) 태국 SEC는 Anurak 씨와 Sakon Srakawee 씨 두 명이 Bitkub 플랫폼에서 가장매매를 했다고 주장했습니다.

암호화 산업과 관련하여 워시 트레이딩은 거래자가 자신에게 디지털 자산을 사고 파는 행위로 잘못된 시장 활동을 일으키고 거래량도 부풀립니다.

한편, SEC는 기관이 당초 XNUMX명의 범죄자에 대해 민사 제재를 가하기로 결정했지만 Bitkub과 XNUMX명의 개인이 제재를 준수하고 문제를 해결하기를 거부한 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 규제당국은 민사법원에서 가해자를 기소할 것을 촉구하고 있다.

태국 규제 감시단은 Anurak과 Sakon이 이사가 되거나 임원직을 맡는 것을 금지하려고 합니다. 또한 범죄자들은 ​​암호화폐 거래를 금지해야 합니다.

또한 Bitkub과 사건의 개인은 24,161,292바트(약 $636,000)를 지불하라는 명령을 받았습니다. 벌금은 SEC의 조사 비용을 상환하는 데 사용됩니다.

안에 별도의 발표, 규제 기관은 또한 지역 디지털 자산 거래소 사탄 코퍼레이션과 관련된 가장 거래 혐의를 부과했습니다. SEC에 따르면 LLC Fair Expo와 Mikalai Zahorski라는 두 명의 범죄자가 사탄에 대해 가장매매를 한 것으로 알려졌습니다.

처음 12개의 경우와 마찬가지로 SEC는 LLC Expo Fair와 Mikalai가 민사 제재를 준수하지 않았으며 민사 법원에서 기소될 것이라고 밝혔습니다. 두 범죄자 모두 317,660만 바트(XNUMX만XNUMX달러)의 벌금형을 선고받았다.

태국은 암호화 산업에 대한 강력한 규제를 유지합니다.

최신 개발은 태국 SEC가 내부 거래에 연루된 혐의로 기소된 Bitkub의 최고 기술 책임자(CTO)에 대해 235,000달러의 벌금을 부과한 직후 나온 것입니다.

최근 지방 규제 당국은 결정에 대한 대중의 의견을 요청했습니다. 반 지역 암호화 회사는 거래자를 보호하기 위한 수단으로 대출 및 스테이킹 서비스를 제공하지 않습니다. 여러 암호화폐 대출 회사 파산 신청 최근에.