은행은 이제 청구 거부를 요구합니다

이스라엘의 주요 은행인 하포알림 은행(Hapoalim Bank)은 최근 69세 연금 수급자 에스더 프리먼(Esther Freeman)이 거의 320년 전 3,000달러의 비트코인 ​​투자로 얻은 XNUMX만 달러의 이익을 예치할 수 있도록 허용해 달라는 주장을 기각하는 변호서를 제출했습니다.

현지 언론의 목요일 보도에 따르면, 은행은 자금세탁과 테러자금 조달을 촉진하기 위해 디지털 화폐를 사용하는 사례 때문에 예금 거부를 고집했다고 주장합니다.

하포알림 은행, 암호화폐 수익으로 인한 320만 달러 예금 거부

2021년 XNUMX월 초, 프리먼은 비트코인에 투자한 돈의 출처가 "알려지고 명확하며 참고자료에 의해 뒷받침된다"고 선언하도록 은행을 상대로 소송을 제기했습니다.

성명서에서 은행은 2013년 프리먼의 암호화폐 구매와 관련하여 자금 경로를 추적하는 것이 불가능하다고 언급했습니다. 은행은 프리먼이 언제 자신의 계좌에서 구매로 자금을 이체했는지에 대해서는 연결할 수 없다고 덧붙였습니다. 비트코인의.

은행 측은 “가상화폐 구매에 사용된 자금과 대금이 나갔다가 동일한 계좌로 반환된 경우에만 자금 수령이 확인될 수 있다”며 “이 경우 원고는 이 조건을 충족하지 못했다”고 밝혔다.

하포알림은 또한 프리먼이 등록된 거래소에서 암호화폐를 구매한 것이 아니라 개인으로부터 현금으로 암호화폐를 구매했기 때문에 BTC 구매에 대한 실질적인 증거가 없다고 지적했다.

참조 제공 실패

“원고는 가상 화폐 구매 가격에 대한 실제 언급을 제시하지 못했습니다.” – 새 보고서를 읽습니다.

또한 은행은 구매 당시 이스라엘 금융 규제 기관인 이스라엘 은행이 은행 기관에 암호화폐 거래에서 자금 예금을 수락하지 않도록 지시했다고 밝혔습니다.

앞서 언급한 이유로 하포알림은행은 암호화폐 거래에서 얻은 자금의 예치를 이와 관련된 재정적 위험을 고려할 때 강제로 수용해서는 안 된다고 주장했다.

이에 대해 프리먼의 변호사는 “하포알림 은행이 오랜 고객인 연금 수급자와 치열한 전쟁을 벌이기로 결정했다는 사실을 알게 된 것은 매우 불행한 일이다. 그녀는 수년 전에 구입한 디지털 코인에서.”