규정 준수 제재를 피하는 러시아 독재자의 암호 화폐 충돌

러시아의 과두제와 다른 사람들이 우크라이나 침공에 대응하여 국가에 부과된 심각한 경제 제재를 피하기 위해 돈을 이리저리 옮기려고 한다는 보고가 있습니다.

금융 자산을 '숨기고' 제재를 회피하는 방법 중 하나는 분쇄된 루블을 다양한 암호화폐 거래소에서 암호화폐로 넣는 것입니다. 이러한 거래 플랫폼을 통해 비트코인 ​​및 이더리움과 같은 디지털 자산을 구매, 판매, 보유 및 거래할 수 있습니다. 이는 또한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 그의 측근들이 전통적인 은행 시스템에서 막대한 부를 탈취할 수 있는 방법이 될 것입니다.

영국, 유럽연합, 미국, 캐나다 및 기타 국가가 은행이 사용하는 주요 국제 글로벌 결제 메시징 시스템인 SWIFT에서 러시아 은행을 쫓아냈기 때문에 국가는 전쟁에 자금을 공급하고 경제를 유지하기 위해 자본에 접근할 수 있어야 합니다.

러시아가 24월 44,188일 우크라이나와 전쟁을 벌인 후 러시아 루블과 우크라이나 흐리브냐의 비트코인 ​​거래소 거래가 급증했습니다. 수요일 비트코인 ​​가격은 지난주 36,370달러까지 하락한 후 XNUMX달러로 상승했습니다. Ethereum, Ripple 및 Solana를 포함한 기타 주요 디지털 자산은 거의 비슷한 수준을 유지하거나 약간의 이익을 얻었습니다. 루블화는 달러 대비 사상 최저치인 XNUMX센트 미만까지 급락했습니다.

미국 규제 당국과 법 집행 당국은 이 문제를 조사하고 있으며 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용할 가능성에 맞서기 위한 노력을 강화하고 있다고 밝혔습니다. AP 통신. 그러나 모든 암호화폐 거래소가 참여하는 것은 아니며 러시아 계정을 폐쇄하지 않을 것이라고 말했습니다. 공평하게 말하면, 이미 폭군에게 예속된 일반 시민이 왜 부정적인 영향을 받아야 합니까? 또한 거래소에서는 사람들이 암호화폐를 구매하는 주요 이유 중 하나가 은행 시스템과 거대 정부의 손아귀에서 벗어나기 위한 것이라고 주장합니다.

제재가 집행되는지 확인하는 것은 규정 준수 및 규제 담당자의 몫입니다. 이 전문가들은 제재 목록에 있는 개인과 회사의 데이터와 계정을 검토합니다. 이는 신규 고객을 온보딩하고 기존 고객을 검토할 때 고객 파악 검토를 수행하여 이를 수행합니다.

우크라이나 부총리이자 우크라이나 디지털 혁신부 장관인 미하일로 페도로프(Mykhailo Fedorov)는 암호화폐 커뮤니티의 재정적 지원을 칭찬하며 다음과 같이 트윗했습니다. “암호화폐 프로젝트의 막대한 지원 sol @솔라나Fndn 과 @everstake_pool, 공동 이니셔티브를 설정했습니다. @_AidFor우크라이나 우리와 협력하여 @mintsyfra 를 위한 기금을 마련하기 위해 @우크라이나. "

그는 또한 디지털 자산 구매를 통해 돈을 숨기는 과두제를 차단할 것을 촉구했습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스는 성명을 통해 “우리는 수백만 명의 무고한 사용자 계정을 일방적으로 동결하지 않을 것”이라고 밝혔다. 암호화폐는 전 세계 사람들에게 더 큰 재정적 자유를 제공하기 위한 것입니다. 암호화폐에 대한 사람들의 접근을 일방적으로 금지하기로 결정하는 것은 암호화폐가 존재하는 이유에 반하는 것입니다.” 거래소는 제재 목록에 올라 있는 러시아 관리들의 암호화폐 계정을 동결할 것이라고 밝혔습니다. 로이터 보도했다.

대형 암호화폐 플랫폼 크라켄(Kraken)은 법적으로 강제되지 않는 한 러시아 계정을 폐쇄하지 않을 것이라고 CEO 제시 파웰(Jesse Powell)이 밝혔다. 트위터. 파월은 자신의 트위터에 “크라켄에서의 우리 임무는 개별 인간을 레거시 금융 시스템에서 벗어나 지도의 임의의 선이 더 이상 중요하지 않고 넓은 범위에 갇힐 염려가 없는 암호화폐의 세계로 데려오는 것입니다. , 무차별적인 재산 몰수.”