화요일, 바이낸스는 미국 재무부에서 암호화폐 거래소 Bitzlato의 XNUMX대 거래 상대방 중 하나로 선정되었습니다. 주문 대상 금융 기관이 상대적으로 알려지지 않은 회사에 자금을 보내는 것을 방지합니다.
Bitlatzo의 대주주인 Anatoly Legkodymov 또는 "Gandalf"는 체포되어 기소 된 화요일 뉴욕 동부 지구에서 법무부(DoJ)에 의해. 그는 무면허 송금 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다.
재무부는 표시된 그는 러시아 불법 금융과 관련된 "주요 자금 세탁 문제"입니다.
리사 모나코(Lisa Monaco) 법무차관은 오늘 이번 기소가 "사이버 범죄자를 지원하는 불법 행위자와 단체에 대해 법무부의 모든 권한을 행사하고 있다"는 증거라고 말했습니다.
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Bitzlato, Binance 및 Hydra 간의 깊은 관계
재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 명령에 따르면 Bitzlato의 상위 2018개 거래 상대방은 Binance, 러시아와 연결된 다크넷 시장 Hydra 및 의심되는 Ponzi 사기 "The Finiko"였습니다. FinCEN은 2022년 XNUMX월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 Bitzlato가 받은 비트코인 총량 측면에서 이 세 가지를 선정했습니다.
이번 재무부의 이번 조치는 하이드라 다크넷 시장 관련 기록 압수 덕분에 가능할 것으로 보인다. 재무부 명령은 Bitzlato의 사업은 Hydra에서 비롯되었습니다. — 6년 동안 모든 거래의 약 8-XNUMX%.
"Bitzlato는 1.46년 2018월부터 2022년 20,000월 초 사이에 [Hydra]를 통해 XNUMX만 건 이상의 직접 이체를 처리했으며 이는 거의 XNUMX BTC의 거래 흐름을 나타냅니다…
비교를 위해 Binance는 더 많은 것을 경험했습니다. 유출 최근 하루 동안 Bitzlato가 처리한 총 트랜잭션 수보다 많습니다.
Crystal Blockchain의 이전 분석에 따르면 Binance는 넓은 780억 XNUMX천만 달러의 거래가 있는 Hydra의 거래 상대방. 바이낸스의 잠재적인 자금 세탁에 대한 DoJ의 조사가 아직 진행 중입니다.
Hydra는 Bitzlato 덕분에 수십억 개의 암호화폐를 처리했습니다.
Bitzlato는 러시아 국적의 Legkodymov가 운영하는 홍콩에 등록된 암호화폐 거래소였습니다. 미국 당국에 따르면 Bitzlato는 매우 느슨한 절차 KYC(Know-Your-Customer) 법을 준수할 때. 암호화폐 거래소는 "거래에 KYC가 필요하지 않다"고 광고하기도 했습니다.
Legkodymov는 "모든 거래자는 사기꾼으로 알려져 있습니다. 차례로 범죄자, 특히 Hydra 사용자가 사이트로 몰려 들었습니다.
- Bitzlato는 Hydra의 두 번째로 큰 상대방으로 확인되었습니다.
- 전체적으로 FBI는 Hydra에서 Bitzlato로 보낸 암호 화폐로 170.6억 XNUMX만 달러를 차지했다고 주장합니다.
- 추가로 316.3억 XNUMX만 달러가 Bitzlato에서 직간접적으로 Hydra로 보내졌습니다.
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불만은 2018년 4.58월 이후 Bitzlato가 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러의 암호화폐 거래를 수행했다고 주장했습니다. "의미 있는" 부분 미국에서 왔다고 한다.
FBI에 따르면 랜섬웨어 공격과 관련된 최소 15만 달러의 암호화폐가 거래소를 통해 유출됐다.
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출처: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/