Alex Mashinsky의 많은 허위 진술

뉴욕 법무장관(NYAG)은 소송 현재 파산한 Celsius Network의 전 CEO인 Alex Mashinsky를 증권 사기, 등록 실패, 반복적이고 지속적인 사기, 반복적이고 지속적인 불법 행위로 기소했습니다.

불만 사항에서 NYAG는 Mashinsky가 만든 다양한 허위 진술을 주장합니다. 여기에서 그들이 주장하는 구체적인 허위 진술을 요약합니다.

NYAG는 특히 셀시우스가 보유하고 있는 자금이 은행과 마찬가지로 안전하다는 마신스키의 주장에 주목했습니다.

법무장관은 또한 마신스키는 셀시우스의 암호화폐 대출이 브로커-딜러의 증권 대출과 비슷하다고 주장했다.. 특히 이 소송은 2021년 80월 인터뷰에서 Mashinsky가 증권 대출과 Celsius가 하는 일의 "유일한 차이점"은 사용자에게 얻은 이자의 "Celsius가 XNUMX%를 주는 것"이라고 주장한 것을 지적합니다.

NYAG는 브로커-딜러가 일반적으로 FINRA(Financial Industry Regulatory Authority)에 등록되어 있으며 증권 거래 위원회(SEC) 또는 주 증권 규제 기관에 등록해야 한다고 지적합니다. Celsius는 이러한 기관에 등록되지 않았습니다. 이러한 엔터티는 일반적으로 브로커의 실패(한도까지)에 대해 보험에 가입되어 있습니다. 셀시우스는 비교할 수 있는 보험이 없었습니다.

NYAG는 또한 다음과 같은 Mashinsky의 주장에 주목합니다.어떤 일이 발생하면 Celsius가 전적인 책임을 집니다.. "

Mashinsky는 "거의 1.7만 명의 커뮤니티"라고 주장하면서 Celsius의 사용자 수를 자주 홍보했습니다. 그러나 Celsius에는 약 XNUMX만 명의 등록 사용자가 있었지만 이들 중 다수는 비활성 상태였으며 계정의 XNUMX/XNUMX는 잔액이 XNUMX달러 미만인 미국 하위 집합 계정이었습니다.

또한 NYAG는 Mashinsky가 계속해서 "우리는 무담보 대출을 제공하지 않는다"고 주장하고 "무담보 대출은 너무 많은 위험을 감수할 것"이라고 경고했다고 주장합니다. Celsius는 현재 파산한 Three Arrows Capital(3AC)을 포함하여 무담보 대출을 발행하고 있었습니다..

NYAG는 또한 마신스키가 셀시우스가 탈중앙화 금융(DeFi)에 노출된 사실을 잘못 전달했다고 주장합니다. 2022년 90월 Mashinsky는 "우리 사업의 30%가 DeFi와 관련이 없다"고 주장했지만, 이 소송은 투자자 자산의 거의 XNUMX%가 DeFi에 배치되었음을 시사하는 Celsius가 생성한 문서를 인용합니다.

NYAG는 또한 다음과 같은 Mashinsky의 주장에 문제를 제기합니다. 셀시우스는 평판이 좋은 상대방에게만 빌려줍니다.. 특히 Equities First가 Celsius가 예치한 약 500억 달러의 담보를 반환하지 못했다는 점을 강조합니다. 또한 셀시우스가 FTX 토큰(FTT)에 대한 대출을 포함하여 파산한 3AC와 알라메다 리서치에 대출을 했다고 표시합니다.

뿐만 아니라 셀시우스의 재정 상태가 악화되는 와중에도 마신스키는 계속해서 셀시우스를 견고하고 유동적이라고 홍보했습니다.

2022년 XNUMX월 연설에서 그는 “Celsius는 그 어느 때보다 강하고 우리는 수십억 달러의 유동성을 가지고 있다”고 말했고 며칠 후 그는 Celius가 “강하게 서 있다”고 주장하며 “우리는 유동성에 준비가 되어 있다”고 말했다.

이 기간 동안 NYAG는 Celsius가 실제로 800억원이 넘는 적자를 내고 파산했다.. 실제로 NYAG에 따르면 2022년 XNUMX월의 Celsius 이사회 의사록에는 회사의 "자본이 거의 XNUMX에 가깝다"고 구체적으로 명시되어 있습니다.

더 읽기 : FTX와 테더는 생각보다 섭씨에 가까웠다.

셀시우스는 루나 손실을 축소했다

NYAG는 또한 다음과 같이 주장합니다. 셀시우스는 루나와 테라의 붕괴 동안 주장했던 것의 거의 두 배를 잃었습니다., 그리고 토큰을 거래하는 자금에 대한 노출을 줄였다고 거짓 주장을 했습니다. 실제로 회사는 Terra 붕괴로 큰 손실을 본 3AC에 무담보 대출을 계속했습니다.

셀시우스가 인출을 마감하기 며칠 전, 마신스키는 인출을 마감하기 불과 이틀 전에 "Celsius는 수십억 달러의 유동성을 보유하고 있다"고 주장하면서 회사의 재무 상태를 계속해서 강력하게 묘사했습니다. 셀시우스 인출 마감 하루 전, 셀시우스 인출이 문제가 되기 시작했다는 제안을 받았을 때 트위터의 누군가가 "FUD 및 잘못된 정보"를 퍼뜨렸다고 비난했습니다.

마지막으로 NYAG는 Mashinsky가 공개적으로 "규제 당국이 섭씨를 조사했지만 모두 엄지손가락을 치켜세웠다"고 주장했지만 현실은 몇몇 주 규제 당국은 이미 셀시우스가 불법 활동에 관여했다고 주장했습니다..

Mashinsky에 대한 고소장에서 NYAG는 Celsius 계획의 진정한 본질에 대해 투자자를 오도하는 대중의 허위 진술 패턴을 설명합니다.

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