암호화폐 믹서의 어두운 세계

Cryptocurrency 혼합 서비스는 업계에서 분열적인 주제입니다. 일부는 이러한 프로토콜의 개인 정보 보호 기능을 옹호하는 반면 다른 일부는 주로 불법적인 수단에 사용된다고 주장합니다.

Tornado Cash와 같은 플랫폼의 경우 주류 평결은 "유죄"입니다. 악명 높은 분산 혼합 프로토콜이 승인되었습니다. 2022년 XNUMX월 미국 해외자산통제국(OFAC)에 의해 불법으로 만드는 누구나 서비스를 이용할 수 있도록.

Tornado Cash는 계속해서 논쟁의 여지가 있는 주제이며 개발자 중 한 명인 Alexey Pertsev는 논란의 여지가 있습니다. 구금 중 네덜란드에서 수사관들은 러시아 개발자와 믹서 작업에서 그의 역할에 대해 소송을 제기하려고 합니다.

속담에서 한 사람의 손실은 다른 사람의 이익이며 블록체인 분석 회사인 Elliptic의 보고서에 따르면 암호 화폐 믹서의 경우인 것 같습니다.

돈세탁 작전에 타격

분석에서 강조된 바와 같이 Elliptic은 7억 달러 이상의 암호화폐가 Tornado Cash에 의해 처리되었음을 밝혔습니다. 약 1.54억 XNUMX천만 달러 규모의 불법 암호화폐가 플랫폼을 통해 세탁되었으며 북한의 Lazarus Group 국가 해커와 같은 사용자 기반이 포함되었습니다.

OFAC의 제재로 인해 Tornado Cash 유동성 풀의 보유량이 60% 감소하여 대규모 자금 세탁 작업을 위한 플랫폼의 익명화 가능성이 크게 감소했다고 합니다.

Tornado Cash가 표면적으로 폐쇄됨에 따라 많은 대체 혼합 서비스가 암호 화폐 서비스 제공업체 및 범죄 수사관에 대한 잠재적인 위협으로 확인되었습니다. Elliptic은 Tornado Cash의 금지 이후 믹서로 사용된 XNUMX개의 서로 다른 프로토콜을 강조합니다.

모든 믹서가 불법적인 수단으로 사용되는 것은 아닙니다.

Elliptic의 보고서는 이러한 믹서 프로토콜이 다양한 방식으로 작동하고 잠재 사용자에게 다양한 결과를 제공하는 방법을 설명합니다. 하향식 보기는 이러한 난독화 프로토콜이 41만 달러 이상의 암호화폐를 혼합했음을 보여줍니다.

이더 (ETH), BNB(BNB), 래핑된 이더(wETH) 및 테더(USDT)는 가장 일반적으로 혼합된 토큰입니다. 분산 금융 (DeFi). Elliptic의 수치는 특히 Polygon 기반 토큰을 제외합니다.

두 가지 특정 프로토콜이 분석된 도구의 가장 높은 혼합 용량을 설명하고 결과적으로 혼합된 암호화폐의 XNUMX/XNUMX을 구성합니다.

첫 번째는 Elliptic에 따르면 전문 트레이더와 투자 전략을 숨기려는 DeFi 사용자를 위한 탈중앙화 프로토콜인 Railgun입니다. Railgun Privacy System은 영지식 증명 기술을 사용하여 퍼블릭 블록체인의 거래에서 지갑 주소를 제거합니다. ERC-20 토큰과 호환된다고 주장하며 혼합 제한이 없습니다.

Cyclone Protocol은 두 번째 프로토콜인 Tornado Cash 포크로 익명성 풀의 기여자에게 수확량 농업을 포함하는 여러 가지 향상된 기능을 선전합니다. Elliptic은 Cyclone이 하나의 인스턴스에서 100 ETH/100,000 USDT를 혼합할 수 있으며 IoTEX, Ethereum, BNB 스마트 체인 및 Polygon에서 사용할 수 있다고 보고합니다.

Elliptic이 보고서에서 XNUMX개 프로토콜 중 가장 위험한 프로토콜로 강조한 Cyclone을 제외하고 이러한 서비스에 의해 혼합된 자금은 "대부분 합법적인 DeFi 거래 활동을 반영합니다."

단지 40,000달러의 혼합 자금이 DeFi 절도로 거슬러 올라갔으며, 이는 현재 활동이 사악한 행위자와 범죄 요소에 의한 이러한 대체 혼합 프로토콜의 채택 부족을 반영함을 시사합니다.

탭 유지

상대적으로 적은 양의 암호화폐가 악의적인 행위자들에 의해 혼합되었다는 사실에도 불구하고 Elliptic은 여전히 ​​강조한 몇 가지 서비스를 겨냥한 주의 사항을 제공합니다.

Cyclone Protocol은 Tornado Cash 제재 이후 가장 위험한 서비스로 확인되었습니다. Elliptic에 따르면 서비스의 높은 거래 한도, 믹싱 풀에서 사용할 수 있는 큰 유동성, Tornado Cash의 시조 거버넌스 토큰(TORN)을 처리할 수 있는 능력이 우려의 원인입니다.

"최소한 DeFi 익스플로잇 수익금의 일부를 세탁하는 데 사용된 것으로 확인되었으며, 그 이후로 처리한 많은 자금과 문제를 해결할 개발자 팀의 명백한 부재는 이러한 위험을 강화할 뿐입니다."

Buccaneer V3(BV3)은 "중상" 위험 도구로 평가되었습니다. 이더리움 기반 토큰(BUCC)을 사용하면 거래를 혼합, 풀 또는 순환할 필요 없이 무기한으로 자금을 "매장"할 수 있습니다. 미끼 모드는 난독화 기술로 사용자 인터페이스에 가상의 BUCC 잔액을 표시합니다.

이 서비스는 양도된 BUCC의 일부를 청구하여 거래 수수료를 지불하기 위해 주유소 네트워크를 사용하므로 불법 사용 사례에 매력적일 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 규정을 준수하는 암호화폐 거래소 및 서비스를 사용하지 않을 수 있습니다.

"따라서 BV3는 '자금 문제'를 해결한다고 주장합니다. 일반적으로 중앙 집중식 KYC 교환에서 거래 수수료를 지불하기 위해 ETH를 소싱해야 하는 문제를 해결합니다."

Elliptic이 제공하는 주의 사항은 BV3가 아직 테스트 중인 기술을 사용하며 그 기능과 기능이 아직 완전히 구현되지 않았다는 것입니다. 나머지 XNUMX개의 프로토콜에는 모두 Elliptic이 대규모 불법 사용을 억제할 것으로 믿는 요소가 있습니다.