목요일 제출된 기소장에 따르면 터키 검찰이 토덱스 암호화폐 거래소와 관련된 피고인 40,000명에 대해 최대 21만년의 징역을 구형했다.
터키에 본사를 둔 암호화폐 회사인 Thodex가 발표했습니다. 지난 XNUMX 월 "회사 계정의 비정상적인 변동"을 해결하기 위해 플랫폼이 "일시적으로 폐쇄"되었으며, 설립자이자 CEO인 Faruk Fatih Ozer는 2억 달러가 넘는 투자자 자금을 가지고 알바니아로 날아갔습니다.
당시 거래소 이용자들은 불만을 토로했다. 철회할 수 없다 수억 달러 상당의 암호화폐, Ozer는 사라지고 누구와도 대화를 거부합니다. 초기 형사 고소가 접수되었을 당시 Thodex는 400,000명 이상의 사용자를 호스팅했으며 그 중 390,000명이 활성 상태였습니다.
현재 터키 당국은 여전히 오제르의 체포를 위한 국제 영장을 발부했으며, 인터폴은 그의 체포에 대해 적색 통지 영장을 발부했습니다. 추가적으로, 오제르의 형제자매 Thodex와의 연계 및 참여로 인해 이미 구금되었으며, 경찰은 이스탄불을 포함한 62개 도시에서 XNUMX명 이상을 체포했습니다.
감옥에서 40,000년?
최근 제출된 공소장에 따르면 검찰은 피고인 40,564명에게 각각 최대 징역 21만XNUMX년을 구형했다. 블룸버그 게시물에서.
피고인 각각은 "범죄를 저지를 목적으로 조직을 설립 및 관리, 조직의 구성원이 됨, 정보 시스템, 은행 또는 신용 기관을 도구로 사용하는 사기, 거래자 또는 회사 관리자 및 협동 조합에 의한 사기" 혐의로 기소되었습니다. 관리자, 범죄로 인한 자산 가치 세탁.”
2021년 이스탄불 공항에서 마지막 핀 Ozer가 보고되었고, 이후 당국이 그를 적극적으로 수색하면서 사라졌습니다. 실종 직후 Ozer는 익명의 장소에서 성명을 발표하여 주장을 반박하고 투자자에게 상환하고 나중에 터키로 돌아갈 것을 약속했습니다.
24만 달러 이상의 손실
거래소의 붕괴와 함께 기소장에는 총 24만 달러(356억 XNUMX만 리라)의 손실이 있다고 명시되어 있으며, 이는 Thodex의 피해자들이 주장하는 수억 달러에 훨씬 못 미치는 금액입니다.
Chainalysis의 2.6월 보고서에 따르면 그 금액은 약 90억 달러로 추정되며 작년에 전 세계적으로 러그 풀로 인해 손실된 총 가치의 약 XNUMX%를 거래소가 차지했습니다.
도난당한 자금이 정확히 어떻게 되었는지는 확실하지 않지만 Be[In]Crypto는 도난당한 자금의 위치를 찾을 수 있었습니다. 적어도 하나의 지갑 작년에 Thodex와 관련이 있었습니다. Thodex는 유입량이 2020에 도달한 1,700년 XNUMX월에 가장 큰 성장 기간을 보였습니다. 비트코인. 그러나 해당 기간 동안 Thodex는 214년 23월 2021일에 다시 발생한 XNUMX비트코인의 일일 최대 송금 거래를 기록했습니다.
Thodex에서 마지막으로 알려진 발신 거래는 17년 2021월 356,000일이었습니다. 재판 절차는 기소가 수락되면서 시작되며 XNUMX명이 넘는 사람들이 소멸된 거래소에 대한 고소인으로 참여했습니다.
이 주제에 대해 어떻게 생각하십니까? 우리에게 편지를 쓰고 알려주십시오.!
책임 부인
당사 웹 사이트에 포함 된 모든 정보는 선의로 일반 정보 목적으로 만 게시됩니다. 독자가 당사 웹 사이트에있는 정보에 대해 취하는 모든 조치는 전적으로 자신의 책임입니다.
출처: https://beincrypto.com/thodex-indictment-seeks-40k-years-prison-founder-still-missing/