쓰리 애로우 캐피털(3AC)의 공동 설립자인 수 주와 카일 데이비스의 행방은 아직 알려지지 않았다. 이는 민사뿐만 아니라 범죄자 기소.
쑤 주는 표현 법원이 지정한 청산인과 분명히 협력하지 않은 후 "법원을 모독"한 혐의로 형사 고발을 당하는 것에 대한 우려.
상황의 심각성에도 불구하고 3AC는 싸움 없이 무너지지 않는 것 같습니다.
Su Zhu는 태국 범죄 진술서를 "가혹한"이라고 부르며 청산인들이 3AC의 구조에 대해 싱가포르 고등 법원을 의도적으로 오도했다고 주장합니다.
Zhu의 변호인은 문제의 3AC 법인인 Three Arrows Capital Pte Ltd(TACPL)가 2021년 3월 이후로 싱가포르에서 라이선스를 보유하지 않았다고 주장합니다. Zhu에 따르면 또 다른 2021AC 계열사인 ThreeAC LTD가 그 자리를 대신했습니다. 진술서에 따르면 TACPL은 XNUMX년 XNUMX월에 마스터 펀드와 피더 펀드 모두에 대한 투자 운용사 역할을 중단했습니다.
형사 고발의 가능한 근거
3AC는 다른 대출을 상환하기 위해 돈을 빌리고 있었습니다. 이러한 대출을 받은 이유나 계좌 간 송금에 대해 거짓말을 했다면 사기 혐의를 받을 수 있습니다.
또한 법정 절차 중 명백한 불일치가 발생한 후 Su Zhu가 법정 모독죄로 유죄 판결을 받으면 그와 다른 TACPL 관계자는 벌금과 징역형에 처할 수 있습니다.
Teneo라는 법원 지명 청산 회사는 Su Zhu와 Kyle Davies가 3AC 자산을 청산하려는 노력에 반복적으로 협력하지 않았다고 주장합니다. Zhu는 이러한 주장을 부인했습니다. 그는 3AC의 법률 고문이 시도하다 청산에 협조했지만 “미끼”.
싱가포르 통화 당국은 3AC가 "거짓이거나 오해의 소지가 있는" 정보를 제공한 것에 대해 질책했으며 현재 추가 범죄를 저질렀는지 여부를 조사하고 있습니다.
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3AC 파산에 대한 경고 신호
3AC가 공개적으로 붕괴되기 전에도 회사는 보여 스트레스의 징후. 수백만 달러를 투자했다. 도권'■ LUNA, 알고리즘 스테이블 코인 TerraUSD에 대한 균형추로 사용되는 토큰.
3AC는 전체 계획이 있을 때 여전히 LUNA를 보유하고 있었습니다. 붕괴. 3AC 주장 절정기에 LUNA에 200억 달러를 보유하고 있었지만 다른 사람들은 라고 그 수치는 560억 XNUMX만 달러에 달했다.
일부 소문 표시 3AC가 조직 범죄 조직에서 돈을 빌렸다는 것은 공동 설립자가 숨은 이유를 설명할 수 있습니다. 변호사들은 공동 설립자들도 살해 위협을 받았다고 말했습니다.
절박함을 나타내는 움직임에 3AC 판매 $ 40 백만 리도스 stETH는 XNUMX개의 대출이 채무불이행 상태가 되지 않도록 합니다.
일부 대출 기관은 또한 3AC가 고객 자금과 회사 자금을 섞어 회사를 예전보다 더 나은 모습으로 보이게 함으로써 장부를 채우고 있다고 비난했습니다.
3AC는 270억 XNUMX만 달러 대출의 상당 부분을 요청하자 Blockchain.com을 보이콧하겠다고 위협했다고 합니다. “일단 그런 일이 일어나자 우리는 뭔가 잘못되었다는 것을 알았습니다. 우리는 그들이 사기를 저질렀다고 굳게 믿습니다. 다른 말로 표현할 방법이 없습니다. 사기입니다. 거짓말입니다.”라고 Blockchain.com의 책임자인 Lane Kasselman이 말했습니다.
Kasselman은 또한 다른 대출금을 상환하기 위해 대출을 받아 회사를 유지하려는 공동 설립자의 시도를 Bernie Madoff와 같은 종류의 Ponzi 사기라고 불렀습니다. 갔다 감옥에.
3AC가 뉴욕 법원에 파산 신청을 했을 때 Su Zhu는 5만 달러를 청구했습니다. 데이비스의 아내인 켈리 카일리 첸(Kelly Kaili Chen)은 66만 달러에 소송을 제기했다. 그들은 3AC 자금을 대출했다고 주장했지만 개인 증명 외에는 증명할 수 없었습니다.
보도에 따르면 공동 설립자는 현재 숨어 두바이에서 그들은 3AC 본사를 설립하고 3AC가 여전히 잘하는 것처럼 보일 때 아파트를 구입했습니다. 두바이는 미국이나 싱가포르와 범죄인 인도 조약을 맺지 않았습니다.
많은 암호화폐 업계 참가자들은 글로벌 당국이 Zhu와 Davies를 민사뿐만 아니라 형사 고소할 것인지 궁금해합니다.
출처: https://protos.com/three-arrows-su-zhu-fears-possible-criminal-charges/