재무부, 제재 위반으로 크라켄 조사 

미국에 기반을 둔 암호화폐 회사 크라켄(Kraken)이 미 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 뉴욕 타임즈는 보고서에서 암호화폐 거래소가 이란에 대한 미국의 제재를 위반했다고 주장했습니다. Kraken에 대한 혐의는 회사가 경제 제재에도 불구하고이란 사용자에게 사이트 서비스를 사용하도록 허용했다는 것입니다. 약 XNUMX명의 익명의 소식통은 회사가 이란 및 기타 지역의 사용자가 디지털 토큰을 사고 팔 수 있도록 허용한 것으로 믿어지고 있다고 확인했습니다.

크라켄, 재무부 조사 중

특히, 미국은 1979년부터 이란에 대해 제재를 가해 왔습니다. 제재 조치는 미국에 기반을 둔 기업이 이란에 있는 기업에 상품을 구매하거나 판매하는 것을 금지합니다. 소식통은 재무부가 2019년부터 크라켄을 조사해 왔으며 벌금을 부과할 수도 있다고 말했습니다. 또한 해당 거래소는 제재 조치에 따른 집행 조치를 받게 될 미국 최대의 암호화폐 회사가 될 예정입니다. 미국 정부는 제재 조치를 통해 국가들이 글로벌 금융 시스템에 접근하는 것을 제한하고 있습니다. 재무부 대변인은 크라켄에 대한 조사 혐의에 대해 구체적으로 언급하지 않고 해당 기관이 미국 국가 안보를 보호하는 제재를 집행하기 위해 모든 도구와 권한을 사용한다고 말했습니다. 한편 타임즈는 암호화폐 회사가 이란에 거주하는 1,500명 이상의 사용자를 보유하고 있음을 보여주는 크라켄(Kraken) 스프레드시트를 봅니다.

Kraken의 최고 법무 책임자인 Marco Santori는 회사의 규정 준수에 대해 이야기했습니다. 그는 회사가 규제 기관과의 특정 논의에 대해 언급하지 않는다는 점을 지적하면서 다음과 같이 말했습니다.

Kraken은 강력한 규정 준수 조치를 갖추고 있으며 비즈니스 성장에 맞춰 규정 준수 팀을 지속적으로 성장시키고 있습니다. Kraken은 제재법 준수 여부를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지도 규제 기관에 보고합니다.”

“불공정” 규제에 대한 크라켄의 입장

시간이 지남에 따라 Kraken의 CEO인 Jesse Powell은 자신이 불공정하다고 생각하는 규제에 대해 목소리를 높여 왔습니다. 2019년 복리후생에 대한 내부 대화에 따르면 CEO는 특정 법률을 위반할 가능성을 시사했습니다. 파월은 회사에 대한 이익이 잠재적인 처벌을 초과한다면 규정을 위반할 의향이 있다고 말했다. 크라켄에 대한 재무부의 조사가 밝혀지기 전에 암호화폐 회사는 러시아 사용자의 계정을 동결하라는 요청을 무시해 왔습니다. 대신 CEO는 다음과 같이 말했습니다. 짹짹:

"[Kraken]에서 우리의 임무는 개별 인간을 레거시 금융 시스템에서 연결하여 지도의 임의의 선이 더 이상 중요하지 않고 광범위하게 잡히는 것에 대해 걱정할 필요가 없는 암호의 세계로 데려가는 것입니다. 무분별한 재산 몰수"

크라켄은 최근 메모에서 크라켄 문화가 금융 시스템의 무기화를 부도덕한 것으로 본다고 말했습니다. 회사는 또한 부당하게 배타적인 구식 법률에 대해 정부 기관의 의견에 동의하지 않을 것이라고 말했습니다.

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