미국의 제재를 무시하는 크라켄을 조사하는 재무부: NYT

소식통에 따르면 미국이 XNUMX개국을 제재하고 있음에도 불구하고 크라켄은 이란, 시리아, 쿠바의 사용자들에게 계속 서비스를 제공하고 있다고 한다. 

크라켄, 재무부 조사에 직면한 것으로 알려졌다 

재무부는 크라켄이 미국의 제재를 위반했는지 조사하고 있다. 뉴욕 타임즈 보도했다. 

에 따르면 화요일 보고서 이 문제에 대해 잘 알고 있는 XNUMX명의 인용을 인용하여 Kraken은 이란, 시리아 및 쿠바의 사용자가 XNUMX개국과의 비즈니스에 대한 정부의 금지를 무시하고 플랫폼에서 계정을 개설하고 암호화 자산을 거래할 수 있도록 허용했습니다. 

보고서에 따르면 해외 자산 통제국은 2019년부터 크라켄을 조사해 왔으며 거래소에 벌금을 부과할 것으로 보입니다. 보고서에 따르면 OFAC는 이란 시민과의 거래에 초점을 맞추었고 소식통은 Kraken이 시리아와 쿠바에서도 서비스를 제공했다고 주장합니다. 보고서에 따르면 크라켄의 CEO인 제시 파월은 지난 1,522월 회사 슬랙을 통해 스프레드시트를 공유했는데, 이 스프레드시트가 이란에 149명, 시리아에 83명, 쿠바에 XNUMX명을 서비스한 것으로 나타났다. 

보고서에 따르면 파월은 이전에 동료들에게 회사가 문제가 없는지 평가해야 한다고 말했습니다. "법적 요구 사항을 따르지 않을 위험을 감수할 가치가 있다" 그리고 그가 특정 상황을 언급했는지 여부에 대해 자세히 설명하지 않은 채 법을 어기는 것은 "항상 선택 사항으로 고려해야 한다"고 말했습니다. 크라켄은 1.25만 달러의 벌금을 부과 2021년 상품선물거래위원회로부터 선물가맹점 등록에 실패했다. 

암호화폐 및 제재 

제재는 올해 러시아의 우크라이나 침공 이후 암호화폐 분야에서 뜨거운 화두였습니다. 미국과 다른 서방 국가들은 푸틴 대통령이 군대를 철수하도록 설득하기 위해 러시아에 경제적 제재를 가했습니다. 정치인들이 러시아의 과두 정치인들이 제재를 피하기 위해 비트코인이나 기타 디지털 자산으로 전환할 수 있다고 경고하면서 암호화폐가 대화의 중심이 되었습니다. 

러시아의 침공 이후, 우크라이나의 디지털 혁신 장관 Mykhailo Fedorov 러시아 사용자를 금지하기 위해 암호화폐 거래소에 요청했습니다. 파월은 여러 거래소 장 중 한 명이었습니다. 말하다 전화에 따라 Kraken은 법에서 요구하지 않는 한 러시아 사용자를 금지하지 않을 것이라고 말했습니다. 

비트코인을 얼리 어답터이자 2011년에 Kraken을 설립한 Powell은 과거에 그의 솔직한 자유주의적 견해로 유명했습니다. 파월 캐나다 정부를 비난했다 저스틴 트뤼도 총리가 트러커 콘보이 시위대의 은행 계좌를 동결하고 암호화폐 지갑을 추적하기로 한 논란의 여지가 있는 결정을 내린 후 XNUMX월에. "이게 어디로 가는지 보이시죠? 보관 지갑에서 직접 자금을 조달하지 마십시오. 동결 명령이 올 것이라고 확신합니다. 파월은 캐나다가 시위 속에서 캐나다 테러자금조달법(Canadian Terrorist Financing Act)을 개정한 후 트위터에 “비구속으로 철수하고 보내기 전에 비구금 상태로 철수하라”고 트윗했다. 캐나다 온타리오 증권 위원회는 나중에 그의 트윗을 경찰에 신고했습니다. 

최근 캐나다와 우크라이나에서 일어난 사건은 법정화폐에 대한 국경 없는 대안으로서 암호화폐의 유용성을 강조한 반면, 지도자들은 자산군이 제재 회피를 가능하게 할 수 있는 잠재적인 피해에 대해 경고했습니다. 

Kraken의 가치는 약 10억 달러로 추정됩니다. 65년 2021월 첫 번째 벤처 펀드를 출시하기 위해 2022만 달러를 모금했으며, 작년에 파월은 거래소가 XNUMX년에 상장될 수 있다고 암시했습니다(시장의 최근 하락으로 인해 이러한 계획이 보류되었을 수 있음).

암호화 브리핑 Kraken에 의견을 요청했으며 담당자는 "규제 기관과의 구체적인 논의에 대해서는 언급하지 않습니다.” 그들은 Kraken이 "제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지도 규제 기관에 보고합니다."라고 덧붙였습니다.