인도에서 ED Raids Director로 WazirX의 문제가 심화되고 은행 계좌 동결

5월 XNUMX일, 집행국(ED)은 인도 암호화폐 거래소 WazirX의 운영자인 Zanmai Lab Private Ltd의 이사 중 한 명의 은행 계좌를 동결했습니다.

그것은 신고 기관이 하이데라바드에서 급습을 실시한 후 Rs 64.67 crores($8백만 이상) 상당의 은행 자산이 동결되었습니다.

바이낸스가 지원하는 WazirX가 조사 중입니다.

이 소식은 재무부 장관인 Pankaj Chaudhary가 의회 상원에서 집행국이 다음과 같은 주장을 조사하고 있다고 확인한 직후 나온 것입니다. 총 2,790억원 (350억 XNUMX천만 달러 이상)은 두 가지 경우에서 Binance 지원 거래소를 통해 세탁되었습니다.

이번에 WazirX Director는 불법 자금 세탁에 사용되는 가상 암호 화폐 자산의 구매 및 양도에 있어 신속 대출 앱 회사를 지원한 혐의로 중앙 기관에 의해 기소된 것으로 알려졌습니다.

NDTV는 플랫폼의 공동 설립자이자 최고 기술 책임자인 Sameer Mhatre에 대한 급습이 이루어졌다고 보고했으며, ED는 "그는 WazirX 데이터베이스에 대한 완전한 원격 액세스 권한이 있지만 거래에 대한 세부 정보를 제공하지 않습니다"라고 덧붙였습니다.

이것은 본질적으로 2002년 PMLA(자금세탁방지법)에 의거하여 감독이 기관과 협력하지 않은 후 감독의 구내에서 급습이 이루어졌음을 의미합니다.

Be[In]Crypto도 인용했습니다. 이전에 ED가 1999년 외환 관리법(FEMA) 조항에 따라 두 가지 경우에 대해 플랫폼을 조사하고 있다고 보고했습니다. 한편, 플랫폼은 외국 사용자가 다른 외환 거래소의 송금을 사용하는 것은 물론 자체 거래소에서 한 암호화폐를 다른 암호화폐로 교환할 수 있도록 하는 것으로 조사되고 있습니다. 또 다른 경우에는 거래가 "미스터리로 감춰져" 있습니다. 바이낸스 WazirX는 조사 중입니다. 

불법 대출 앱의 자금 세탁을 도운 혐의

또 다른 현지 보고 집행국은 "경찰과 ED가 단속을 시작했을 때 대출 앱 회사는 암호화폐 경로를 이용해 돈을 국외로 빼돌렸다. 대부분의 돈은 WazirX를 통해 암호화 자산을 통해 홍콩으로 전송됩니다. 암호화폐 자산으로의 자금 이체에 관한 증거를 찾았습니다. 우리는 WazirX의 100억 루피 이상의 암호화 자산을 동결했습니다.”

WazirX는 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 채널을 사용하여 범죄 수익을 세탁하는 것을 도왔다고 합니다.

“불명확성을 조장하고 자금세탁방지(AML) 규범을 느슨하게 함으로써 약 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하는 데 적극적으로 지원했습니다. 따라서 WazirX에 포함된 Rs 64.67 crore에 해당하는 동급 자산은 PMLA, 2002에 따라 동결되었습니다.”라고 중앙 기관은 말했습니다.

그리고 지금은 수사기관도 보도 추적 인디언 중앙 은행 지침에 위배되는 빠른 대출 앱의 NBFC 및 핀테크 파트너. 이러한 불법 애플리케이션은 과도한 금리를 갈취하고 대출 신청자로부터 수집된 개인 정보를 남용하기 위해 RBI 규정을 위반하는 것으로 나타났습니다.

“중국 자금 지원을 받는 다양한 핀테크 기업들이 RBI로부터 대출 사업을 수행하기 위해 NBFC 라이선스를 받을 수 없었습니다. 그래서 그들은 라이센스를 피기백하기 위해 없어진 NBFC와 MOU 경로를 고안했습니다.” 발견.

ED 노트는 “최대 자금이 WazirX 거래소로 전용되었고 그렇게 구매한 암호화 자산이 알려지지 않은 외국 지갑으로 전용된 것으로 보인다”고 덧붙였다.

Binance와 WazirX 간의 거래는 여전히 불분명합니다.

즉, ED는 거래소와 공동 설립자의 이전 진술을 면밀히 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 중앙기관은 “초기 그들의 전무 이사인 Nischal Shetty는 WazirX가 모든 암호화폐 및 INR 암호화폐 거래를 통제하고 Binance와 IP 및 특혜 계약만 있는 인도 거래소라고 주장했다”고 지적했습니다.

“그러나 이제 Zanmai는 INR 암호화 거래에만 관여하고 다른 모든 거래는 WazirX의 Binance에서 수행한다고 주장합니다. 인도 규제 기관의 감독을 피하기 위해 모순되고 모호한 답변을 제공하고 있습니다." CNBC 보고서는 ED를 인용했습니다.

추가 조사가 진행되는 동안 거래소의 성명을 기다리고 있습니다.

오늘 초 이 회사의 전무 이사인 Nischal Shetty의 마지막 트윗은 분산화가 중앙 집중식 기관에 의한 독점 문제를 해결하는 방법을 설명했습니다.

이 주제에 대해 어떻게 생각하십니까? 너에게 쓰기s 그리고 우리에게 말해!

책임 부인

당사 웹 사이트에 포함 된 모든 정보는 선의로 일반 정보 목적으로 만 게시됩니다. 독자가 당사 웹 사이트에있는 정보에 대해 취하는 모든 조치는 전적으로 자신의 책임입니다.