미국 당국, 제재 위반으로 Bittrex 청구

• OFAC 국장 Andrea Gacki에 따르면 국가 안보가 위험에 처해 있습니다.
• 암호화폐 파생상품 거래소 Bitmex는 작년 FinCEN으로부터 100억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

비트렉스워싱턴주에 위치한 암호화폐 거래소인 금융범죄단속국(Financial Crimes Enforcement Network)과 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)의 혐의를 받고 있다.OFAC) "여러 제재 프로그램에 대한 명백한 위반 116,421건" 

재무부에 따르면 불법 활동에는 “우크라이나, 쿠바, 이란, 수단 및 시리아의 크림 반도 지역에 거주하는 것으로 보이는 사람들”이 포함되었습니다. 미국 당국에 따르면 거래 총액은 263.45억 XNUMX만 달러로 미국의 금융 규제를 위반했다. 암호 화폐.

여러 거래소를 면밀히 조사

OFAC 책임자 Andrea Gacki에 따르면 VASP(가상 자산 서비스 제공업체)가 강력한 제재 준수를 사용하지 않으면 국가 안보가 위험에 처하게 됩니다.

Gacki는 다음과 같이 말했습니다.

"가상 화폐 회사가 제재 대상 관할권에 위치한 고객을 선별하는 것을 포함하여 효과적인 제재 준수 제어를 구현하지 못하면 미국 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 수단이 될 수 있습니다."

올해 XNUMX 월, 핀 센 제재 회피를 위한 암호화폐 사용 가능성에 대한 경보를 울렸습니다. 암호화폐 파생상품 거래소인 Bitmex는 작년에 FinCEN에 의해 ​​"은행비밀보호법의 고의적 위반" 혐의로 100억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 미국 재무부의 해외 자산 통제국(OFAC)도 최근 몇 년 동안 에테르 혼합 애플리케이션 Tornado Cash를 금지하는 활동을 하고 있습니다.

Bitgo는 98,830년 30월 2020일 제재 위반 혐의를 해결하기 위해 OFAC에 18달러를 지불했습니다. 암호화폐 결제 프로세서인 Bitpay는 2022년 507,375월 XNUMX일 "잠재적인 민사 책임을 해결하기 위해 XNUMX달러를 송금"하기로 합의하면서 재무부와 합의에 도달했습니다. OFAC 통지에 따르면.

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