- 미국 마약단속국은 지난해 바이낸스로부터 2.2만 달러를 압수했다.
- 자금은 멕시코의 마약 판매 및 마약 밀매업자와 관련이 있습니다.
- 미국 지방 법원은 최근 압수된 자금에 대한 민사 몰수 요청을 승인했습니다.
미국 마약 단속국(DEA)이 여러 곳에서 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 바이낸스 작년 회계. 자금은 멕시코에 기반을 둔 의상에서 마약 판매 및 마약 밀매와 관련이 있습니다.
A에 따라 불평 미시간 동부 지방법원에 제출된 압수는 해당 법원이 승인한 압수 영장에 따라 19년 2022월 XNUMX일에 이루어졌습니다. 압수된 암호 자산에 대한 자세한 내용은 Dawn N. Ison 미국 검사가 제출한 몰수 소송에 명시되어 있습니다.
DEA는 66개의 바이낸스 계정에서 9.1 BTC, 300,000 ETH, 2.2 USDT 이상을 압수했습니다. 작년 XNUMX월의 전환율은 압수된 암호화폐 자산의 가치를 XNUMX만 달러 이상으로 평가했습니다. 압수된 자금의 몰수 요청은 최근 미시간 지방 법원의 치안 판사에 의해 승인되었습니다.
법원 제출에 따르면 바이낸스는 마약 밀매업자들이 마약 밀매 판매로 얻은 미국 통화를 비트코인, USDT 또는 기타 암호화 자산으로 전환하고 멕시코에 기반을 둔 자금 세탁 조직(MLO)에 세탁하는 데 바이낸스를 사용했다고 밝혔습니다. 바이낸스 계정은 무허가 자금 전송 음모 및 자금 세탁을 용이하게 하는 데 사용되었습니다.
Ison 미국 검사는 고소장에서 국제 마약 밀매 수익금의 전송이 빠르면 2018년부터 시작되었다고 밝혔습니다. 바이낸스 CEO Changpeng Zhao 인용 된 "이 문제에 대해 법 집행 기관과 협력하는 소식통은 Binance와 DEA 간의 관계가 "매우 긴밀하다"고 주장한 문제에 대한 최근 보고서입니다.
출처: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/