US DOJ, 62만 달러 투자 사기 혐의로 Mining Capital CEO 기소

금요일에, 미국 법무부 법무부(DOJ)는 62만 달러 규모의 글로벌 투자 사기를 계획한 혐의로 MCC(Mining Capital Coin)의 CEO를 기소했습니다..

기소장에 따르면 MCC의 CEO이자 창립자인 플로리다주 포트세인트루시에 거주하는 44세의 루이스 카푸치 주니어(Luiz Capuci Jr.)는 MCC의 회사에 대해 투자자들을 오도했습니다. cryptocurrency mining 투자자가 "마이닝 패키지"를 구매하여 MCC에 투자할 수 있는 투자 프로그램입니다.

이 프로그램에 따라 Capuci와 그의 공모자들은 Mining Capital Coin의 암호화폐 채굴기 국제 네트워크가 "상당한 이익을 창출할 수 있다"고 홍보하고 투자자의 돈을 사용하여 새로운 암호화폐를 채굴함으로써 수익을 보장한다고 홍보했습니다.

기소장에는 Capuci가 MCC의 자체 암호화폐인 Capital Coin을 사기 행위로 선전했다고 계속해서 명시되어 있습니다. DAO 이는 "세계에서 가장 큰 암호화폐 채굴 작업에서 얻은 수익으로 안정화되었습니다." 법무부는 또한 그것이 결실을 맺지 못했을 뿐만 아니라 Capuci가 대신 사기 투자 계획을 운영하고 자금을 자신이 통제하는 암호화폐 지갑으로 전용했다고 주장했습니다.  

법무부 형사과 소속 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관은 “암호화폐 기반 사기는 나쁜 행위자가 투자자를 속이고 합법적인 기업가가 이 신흥 공간에서 혁신할 수 있는 능력을 제한함에 따라 전 세계 금융 시장을 약화시킵니다.”라고 말했습니다. "부서는 범죄 계획을 폭로하고 사기꾼들에게 책임을 묻고 투자자를 보호하기 위해 물리적이든 디지털이든 돈을 추적하는 데 최선을 다하고 있습니다."

Mining Capital은 '트레이딩 봇'을 허위로 마케팅했습니다.

DOJ의 또 다른 주장에 따르면 Capuci는 투자자가 암호화폐 시장에 투자할 수 있는 추가 투자 메커니즘으로 MCC의 "트레이딩 봇"을 사기적으로 마케팅했다고 설명합니다. 그는 MCC가 "아시아, 러시아 및 미국의 최고 소프트웨어 개발자들과 협력하여 이전에는 볼 수 없었던 새로운 기술로 테스트된 향상된 버전의 트레이딩 봇을 만들었습니다"라고 주장했습니다.

Capuci는 채굴 패키지를 홍보한 방식과 유사하게 트레이딩 봇을 사용하여 유사한 투자 사기 계획을 운영하는 대신 자금을 자신과 공모자에게 돌리는 것으로 알려졌습니다.

“가상화폐 시장은 빠르게 성장하고 있는데 안타깝게도 암호화폐 투자도 마찬가지입니다. 사기”라고 FBI 범죄수사국 부국장 루이스 케사다(Luis Quesada)가 말했습니다. “FBI와 우리의 법 집행 파트너는 가상 화폐 공간을 포함하여 금융 사기가 발생하는 모든 곳에서 이를 조사하기 위해 최선을 다하고 있습니다.” 

기소장에서 DOJ는 Capuci를 전신 사기 음모, 증권 사기 음모, 국제 자금 세탁 음모 혐의로 기소했습니다. 유죄가 확정될 경우 기소 혐의는 45년의 징역형을 선고할 수 있다.

플로리다 남부 지방법원의 후안 안토니오 곤잘레스(Juan Antonio Gonzalez) 미국 검사는 “이 사무실은 디지털 화폐의 상대적인 참신함을 이용하려는 부도덕한 사기꾼으로부터 소비자를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”라고 말했습니다.

2022년 암호화폐 범죄가 최고치를 기록할 것인가?

체이널리시스는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 2022 보고서 암호화폐 기반 범죄가 2021년 사상 최고치를 기록했다는 것입니다. 올해 수치는 불법 주소가 14년 7.8억 달러에서 2020억 달러를 받았다는 주장을 입증합니다.

그리고 올해 초부터 암호화폐 사기 혐의가 감시자의 감시 대상이 되었습니다.

지난 XNUMX월 SEC ICO 발행자를 고발했습니다 실질적으로 허위 및 오해의 소지가 있는 진술, 등록되지 않은 제안을 전달하고 투자자 공개 없이 남아프리카의 금광으로 자금을 유용함으로써 "투자자를 속이는" 창시자입니다.

지난 XNUMX월 법무부는 다음과 같은 조치를 취했다고 발표했습니다. 두 명을 체포했다 2016년 Bitfinex 해킹으로 인해 도난당한 암호화폐와 관련된 자금세탁 혐의에 대해. 특히 암호화폐를 기반으로 한 소송에는 민사소송과 형사소송이 모두 있었습니다.

지난 5월 10일, 미국 연방법원은 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)의 공동 창업자 XNUMX명에게 민사 소송에 따른 벌금으로 각각 XNUMX천만 달러를 지불하라고 명령했습니다. 이 경우, 상품 선물 무역위원회(CFTC)는 Arthur Hayes, Benjamin Delo 및 Samuel Reed를 불법 행위로 고발했습니다. 

한편, 개발은 또한 전 CEO Arthur Hayes를 따릅니다. 감옥에 가지 말라는 항변- 혐의를 입증할 시간입니다.

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