미국 연방 검찰은 Sam Bankman-Fried가 FTX 거래소의 자금을 사용하여 VC에 투자했다고 주장합니다.

미국 정부는 조사 덕분에 Sam Bankman-cryptocurrency Fried 기업의 또 다른 구성 요소를 발견했을 수 있습니다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 연방검찰은 뱅크맨-프리드(Bankman-Fried)가 FTX 거래소에서 얻은 자금을 이용해 벤처캐피탈(VC) 사업인 모듈로 캐피털(Modulo Capital)에 FTX 거래소 자금을 투자한 혐의로 기소했다.

이전에 SBF의 헤지 펀드와 FTX의 자매 사업인 Alameda Research는 400년에 Modulo에 총 2022억 달러를 지출했다고 밝혔습니다. 이는 SBF의 가장 실질적인 투자 중 하나였으며 전체적으로 가장 눈에 띄는 투자 중 하나가 되었습니다.

상대적으로 알려지지 않은 회사인 Modulo가 암호화폐 시장이 어려운 시기에 상당한 현금을 조달할 수 있었다는 사실에 당국은 자금 조달에 특별한 관심을 보였습니다.

SBF에서 일하는 형사들이 입수한 가장 최근 정보에 따르면 Modulo에 대한 투자는 범죄 수익 또는 FTX 고객으로부터 훔쳐 거래소에 배치된 돈을 사용하여 이루어졌을 가능성이 큽니다.

당국에 따르면 Modulo는 조사의 필수 구성 요소로 발전했습니다.

FTX의 변호사가 고객, 투자자 및 기타 채권자에게 변제해야 할 수십억 달러를 징수하는 데 어려움을 겪고 있는 가운데 Modulo의 자산이 조사 대상이 되고 있는 것 같습니다.

SBF가 400억 달러를 투자한 장소는 아직 공개되지 않았다.

Modulo Capital은 Bankman-Fried와 Alameda CEO Caroline Ellison을 고용한 뉴욕 기반 기업인 Jane Street의 전직 임원 2022명이 XNUMX년 XNUMX월에 설립했습니다.

보도에 따르면 창립자 중 한 명으로 알려진 Duncan Rheingans-Yoo는 최근에 대학을 졸업했습니다.

Lily라고도 알려진 Xiaoyun Zhang은 Modulo의 공동 창립자 중 한 명입니다. 그녀는 과거에 월스트리트에서 트레이더로 일했으며 SBF와 약간의 연결 고리가 있었습니다.

또한 Modulo가 SBF가 운영되는 바하마의 동일한 콘도 단지에서 사업을 운영한다는 것도 상식입니다.

이 공개는 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 크리스티 골드스미스 로메로(Christy Goldsmith Romero) 위원이 FTX를 후원한 벤처 캐피탈리스트와 펀드 매니저가 실사 측면에서 수행한 작업에 의문을 제기한 시점에 나왔습니다.

앞서 싱가포르 부총리는 싱가포르 정부가 관리하는 투자 회사인 테마섹이 FTX에 대한 투자로 인해 "평판 실추"를 당할 위험이 있다고 확인했습니다.