가장 최근의 시행 조치에서 미국 증권 거래위원회 (SEC) 암호화폐 헤지 펀드와 그 공동 설립자 중 한 명에 대해 100억 달러 혐의에 대해 긴급 조치를 취했습니다. 암호화 사기. 월요일 플로리다 법원은 마이애미에 본사를 둔 BKCoin과 공동 설립자 Kevin Kang의 자산을 동결하기 위해 금융 감시 기관에 긴급 구호를 승인했습니다.
SEC, 폰지와 같은 계획을 위해 BKCoin 청구
당국에 따르면 BKCoin과 Kang은 총 50명 이상의 투자자를 모았고 그들로부터 생성된 자금의 일부를 개인적인 용도뿐만 아니라 "폰지와 같은 지불"에 사용할 수 있었습니다. 이에 더해 강씨는 2022년 12월 XNUMX만 달러 규모의 고객 자금 유용 의혹으로 직위에서 해임됐다.
자세히보기 : 10년 상위 2023개 DeFi 대출 플랫폼을 확인하세요
SEC 주장 된 Kang은 휴가 및 여행, 뉴욕시의 콘도 및 총 비용이 거의 $ 371,000에 달하는 기타 여러 가지 비용을 지불하기 위해 투자자 자금을 착취했습니다. 또한 강씨는 “일부 자금에 대해 통장 잔고가 부풀려진 변조 문서를 제XNUMX자 관리인에게 제공”해 부족분을 보충했다.
SEC의 지속적인 암호화폐 단속
헤지펀드는 실제로는 BKCoin이나 어떤 펀드도 어느 시점에서 감사 의견을 얻지 않았음에도 불구하고 "XNUMX대 감사인" 중 한 사람으로부터 감사 의견을 얻었다고 주장함으로써 투자자들을 더 속였습니다.
SEC의 마이애미 지역 사무소 이사인 Eric I. Bustillo는 회사에서 진행 중인 부정 행위에 대해 이야기하면서 다음과 같이 말했습니다.
투자자들은 암호화 자산 거래를 위해 피고에게 돈을 맡겼습니다. 대신 피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지와 같은 행위를 했습니다.
"이 조치는 암호화 자산 분야를 포함한 모든 증권 부문에서 투자자를 보호하고 사기를 근절하려는 우리의 지속적인 노력을 강조합니다."라고 그는 덧붙였습니다.
SEC가 제기한 불만은 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반했다고 주장하고 관련 회사 또는 개인을 대상으로 하는 집행 조치의 가장 최근 사례입니다. 암호 화폐. 규제 기관에 따르면 SEC는 BKCoin과 Kang 모두에 대해 디고지먼트, 선심 이자, 민사 처벌 및 영구 금지 명령을 추구할 계획이었습니다.
또한 읽기 : AI Crypto Token Fetch.AI, 야심 찬 2023 로드맵 공개; FET 가격 상승장 준비?
제시된 내용은 저자의 개인적인 의견을 포함 할 수 있으며 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. cryptocurrencies에 투자하기 전에 시장 조사를 수행하십시오. 저자 또는 간행물은 개인 재정 손실에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.
출처: https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/