미국 변호사, 실크로드 범죄자에 대한 유죄 주장 발표

실크로드 사기꾼 제임스 종(James Zhong)은 50,000년 실크로드 다크넷 시장에서 2012만 BTC를 훔친 혐의를 인정했다.

미국 법무부에 따르면 Zhong은 실크로드의 출금 처리 시스템이 140 BTC를 자신의 50,000개 계정에 예치한 XNUMX건의 거래를 생성했습니다.

Zhong의 변명으로 이어지다

Zhong의 유죄 인정은 50,676년 3.3월 조지아주 게인즈빌에 있는 자택에서 법 집행 기관이 약 2021 BTC(200억 달러)를 압수한 이후 나온 것입니다. Zhong은 2000~XNUMX BTC를 실크로드 계정에 각각 예치했습니다. 그런 다음 그는 입금 후 몇 초 만에 일련의 빠른 인출을 했습니다. 그 후 그는 이 돈을 실크로드에서 이체하고 자금을 두 개의 큰 금액으로 통합했습니다.

때 비트코인 블록체인 분할을 통해 생성 비트 코인 캐시 2017년 하드포크에서 Zhong은 50,000 BCH를 받았습니다. 그는 해외 거래소를 이용하여 BCH를 비트코인으로 변환했습니다. DoJ에 따르면 이 전환으로 비트코인 ​​보유량이 "범죄 수익"이라고 하는 53,500 BTC로 늘어났습니다.

2021년 경찰이 Zhong의 집을 급습했을 때, 지갑 지하 금고와 컴퓨터 보드에 있는 50,591 BTC 중 53,500에 대한 키. 또한 600,000만 달러 이상의 현금, 25개의 실물 비트코인 ​​및 여러 귀금속을 압수했습니다. 이후 Zhong은 약 1,004개의 추가 비트코인을 자발적으로 양도했습니다.

종 얼굴을 보았다. 그의 범죄로 최대 20년형을 선고받고 22년 2023월 XNUMX일 선고를 받게 된다.

실크로드 절도의 기이한 속도

실크로드는 유죄 판결을 받은 범죄자가 설립한 온라인 다크넷 마켓플레이스입니다. 로스 울 브리 히트. 2011년과 2013년 사이에 비트코인에 대한 불법 항목을 판매했습니다. 배심원단은 2015년 만장일치로 울브리히트에게 유죄를 선고했으며 그는 종신형을 선고받았습니다. 그 이후로 당국은 실크로드에서 최소 XNUMX건의 절도 사건을 단속했으며 그 중 Zhong이 가장 최근 사건입니다.

당국이 샌프란시스코 도서관에서 Ulbricht를 체포했을 때 실크로드의 174,000년 운영 기간 동안 얻은 105 BTC 수수료 중 614,000 BTC(약 XNUMX억 XNUMX만 달러)에 대한 암호 키를 찾았습니다.

암호화 키는 사용자가 블록체인에서 거래할 수 있는 권한을 부여하는 문자와 숫자의 긴 문자열입니다. 암호화 사용자는 개인 키를 사용하여 암호화를 사용합니다. 그들은 공개 키를 사용하여 암호화를 보냅니다. 

2020년 XNUMX월로 빨리 감기, 암호화 포렌식 회사 Elliptic 더럽혀진 그 누군가 움직이는 지갑 주소 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh에서 8 BTC. 이 주소는 2013년 실크로드 소유 주소로부터 자금을 받아 실크로드 소유로 추정된다. 

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh의 키가 암호화된 파일에 포함된 해커 포럼에서 유포된 것으로 알려졌습니다. Ulbricht는 감옥에 있었기 때문에 자금을 옮길 수 없었습니다. 대신 해커가 암호화된 파일을 해킹하여 자금에 액세스했을 가능성이 있습니다. 분석 회사인 Chainalysis는 해커가 2012년에 Silk Road에서 자신의 지갑으로 자금을 이동하기 시작했음을 확인했습니다. Silk Road의 로그에는 거래가 포함되어 있지 않아 해커의 작업이라는 의혹이 커졌습니다.

미국 재무부 국세청 나중에 당시 1억 달러 상당의 모든 자금을 압수했습니다.. 

2021년 검찰은 Ulbrich와 계약 체결t 해커로부터 압수한 돈이 Ulbricht에게 183억 XNUMX만 달러의 배상금으로 지급될 것이라고 했습니다. 이 부채 탕감이란 울브리히트가 감옥에 있는 동안 벌어들인 모든 자금을 가족과 친구들에게 보낼 수 있음을 의미합니다. 또한 석방되면 돈을 빚지지 않을 것입니다.

수사관은 게임을 향상시키고 있습니다

실크로드 조사에서 당국은 검증된 방법을 포기했습니다. 확인된 용의자에 대해 가능한 원인부터 시작하여 더 많은 증거를 확보하기 위해 수색 영장을 사용하는 대신 실크로드 사이트에서 먼저 증거를 확보하고 용의자를 추적해야 했습니다.

그 이후로 수사관들은 암호화폐 범죄에 대한 최첨단 추적 도구를 채택했습니다. 

암호화폐 거래는 공개되지만 수사관은 용의자를 식별하기 위해 거래와 기타 인터넷 활동 간의 링크를 찾아야 하는 경우가 많습니다. 이를 위해 때때로 당국이 이전에 자신의 신원을 은폐하기 위해 압수한 계정을 사용하여 다크 웹에 잠입합니다. 그러나 암호화 거래를 개인과 연결하려면 여전히 상당한 양의 기술 전문 지식이 필요합니다.

이러한 기술 부족을 돕기 위해 연방수사국(Federal Bureau of Investigation)은 가상 자산 착취 유닛(Virtual Asset Exploitation Unit)을 시작하여 에이전트에게 블록체인에서 자금 흐름을 추적할 수 있는 도구와 교육을 제공했습니다.

“사이버 공간에서도 법무부는 돈을 따라가는 검증되고 진정한 수사 기법을 사용할 수 있습니다.” 말했다 2022년 XNUMX월 법무부 차관 리사 모나코.

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