미국 당국이 FTX의 Nishad Singh에게 관심을 돌리고 있습니다: 보고서

미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)와 검찰은 전직 FTX 엔지니어링 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)을 잠재적으로 투자자와 사용자를 속이는 역할을 한 혐의로 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.

블룸버그의 5월 XNUMX일자 보도에 따르면, 미국 관리들은 찾고 거래소 붕괴에 대한 범죄 조사의 일환으로 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried의 측근 개인에게. Bankman-Fried는 자신에 대한 모든 범죄 혐의에 대해 무죄를 주장했지만 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison과 FTX 공동 설립자 Gary Wang은 탄원 거래에 도달 지난 XNUMX월 검찰에서 회사 사기 혐의를 인정했다.

Sam Bankman-Fried가 기소를 위해 법정에 출두했습니다. 우리는 그가 자신에 대한 모든 혐의에 대해 무죄를 주장할 것이라고 들었습니다. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— 코넬 맥셰인(@connellmcshane) 2023 년 1 월 3 일

FTX 그룹의 범죄 행위 및 규제 위반 혐의에서 Singh이 어떤 역할을 했는지는 불분명합니다. 그는 보도에 따르면 'wirefraud' 채팅 그룹의 일부 Ellison, Bankman-Fried 및 Wang과 함께 FTX와 Alameda 간의 불법 금융 관계를 논의한 것으로 알려졌습니다. FTX에서 근무하는 동안 Singh은 바하마에서 암호화 회사의 다른 직원 근처에 살았습니다.

Bankman-Fried에 대한 사건은 진행 중이며 그의 형사 재판은 2월 4일에 시작될 예정입니다. XNUMX월 XNUMX일 FTX 형사 사건이 처리되는 뉴욕 남부 지방 검사실은 태스크 포스의 구성 누락된 사용자 자금을 "추적 및 복구"하고 거래소 붕괴와 관련된 문제를 조사합니다.

FTX와 그 경영진에 대한 소송의 일부는 회사가 암호화폐 거래소의 자산을 사용하여 사용자 또는 투자자의 동의나 지식 없이 Alameda Research를 통해 투자 자금을 조달했다는 주장이었습니다. 그녀의 탄원 합의의 일환으로 Ellison Alameda가 액세스 권한이 있다고 말했습니다. 2019년부터 2022년까지 FTX를 통해 "차용 시설"로 전환됩니다.

FTX 그룹은 11월 11일에 파산 신청을 했습니다. 델라웨어주에서 회사의 파산 절차도 진행 중이며 다음 청문회는 XNUMX월 XNUMX일로 예정되어 있습니다. 파산 법원 제출에 따르면 Alameda는 Bankman-Fried에 1억 달러 대출 그리고 Singh에게 543억 XNUMX만 달러.