미국 DOJ, 1만 달러 사기 혐의로 Block Bits 설립자 기소

미국 법무부는 Block Bits Fund의 설립자에게 1만 달러 규모의 사기 혐의로 기소했습니다. DOJ는 44세의 Japheth Dillman이 투자자로부터 960,000달러를 속인 암호화폐 계획에 연루되었다고 밝혔습니다.

법무부, 블록비트 창업자 기소

DoJ는 말했다 Dillman은 투자자들이 잘못된 계획에 960,000달러를 투자하도록 오해했습니다. 투자자들은 허위로 표시된 차익거래 자동거래 플랫폼에서 자금을 잃었습니다.

Block Bits Fund는 ICO(초기화폐공개)가 점점 인기를 끌던 2017년에 출시되었습니다. 이 펀드는 주로 암호화폐, ICO 및 블록체인 기술에 초점을 맞춘 것으로 나타났습니다.

이 펀드는 투자자들에게 투자로부터 높은 수익을 얻을 것이라고 약속했습니다. 수익은 서로 다른 거래소의 암호화폐 간 가격 차이를 활용하여 생성된 이익에서 파생됩니다.

기소장에 따르면 Dillman과 그의 동료인 David Mata는 투자자들이 펀드에 투자하도록 유인하기 위해 회사 기록을 위조했습니다. 딜먼은 2017년 XNUMX월에도 오토트레이더가 운영되지 않는데도 운영 중이라고 투자자들에게 거짓말을 한 혐의도 받았다. 그는 또한 벌어들인 이익에 대해 투자자들에게 거짓말을 했습니다.

딜먼은 투자자들에게 거짓말을 했다

2017년 XNUMX월, Dillman은 투자자들에게 자동 거래 기능의 테스트 단계를 알리는 이메일을 보내 해당 기능이 일주일 후에 출시될 것이라고 말했습니다. 그러나 이 이메일 역시 거짓이었다.

또 두 사람은 투자자 자금이 어떻게 사용됐는지 기록을 위조했다는 의혹도 받고 있다. 두 사람은 투자자들에게 더 높은 수익을 누릴 수 있는 기회를 만들기 위해 자금을 콜드월렛에 보관하고 있다고 말했다.

그러나 Dillman과 Mata는 대부분의 자금을 잃은 위험한 프로젝트에 자금을 투자했습니다. 두 사람의 위조 및 위험한 투자 옵션으로 인해 계획 중에 약 508,000달러가 손실되었습니다.

딜먼과 마타는 송금 사기 혐의로 기소됐다. 두 사람은 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있다. 유죄 판결을 받지 못한 경우 $250,000의 벌금이 부과되고 석방된 후 XNUMX년의 감독 기간이 적용됩니다.

법무부(DOJ)는 사기성 암호화폐 프로젝트에 대한 고발을 경계하고 있습니다. 올해 2.4월 DoJ는 사기 혐의로 BitConnect 창립자 중 한 명을 기소했습니다. BitConnect는 투자자가 약 XNUMX억 달러의 손실을 입은 Ponzi 사기와 연결되어 있습니다. BitConnect의 창립자인 Satish Kumbhani는 현재 대규모입니다.

귀하의 자본이 위험합니다.

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