미국 국회의원, FTX와의 관계에 대해 Silvergate에 답변 요청: 보고서

미국 상원 의원 XNUMX명이 FTX 붕괴로 인해 수십억 달러의 고객 손실에 대한 은행의 역할에 대한 답변을 Silvergate Bank에 요구하는 서한을 작성했습니다.

NBC 뉴스의 6월 XNUMX일자 보도에 따르면 엘리자베스 워렌 상원의원, 존 케네디 상원의원, 로저 마셜 상원의원 전송 Silvergate CEO Alan Lane에게 보낸 서한에서 은행은 비즈니스 관행에 대한 "새롭고 충격적인 주장"에 대응하여 FTX 법인과의 관계에 대한 세부 정보를 제공하도록 요청했습니다.

"귀하의 은행이 FTX 고객 자금을 Alameda로 이체하는 데 관여한 것은 고객이 수행한 의심스러운 금융 활동을 모니터링하고 보고하는 귀하의 은행의 책임이 심각하게 실패했음을 보여줍니다."라고 의원들은 썼습니다. “Silvergate가 FTX 고객 자금을 Alameda로 이체하는 데 도움을 주었다는 보고 때문에 이러한 활동에서 Silvergate의 역할에 대해 우려하고 있습니다.”

이 편지는 Silvergate에게 19월 XNUMX일까지 응답을 보내도록 했습니다. Warren은 Silvergate가 "FTX 고객 자금 수십억 달러의 부적절한 이체의 중심에 있을 수 있다"고 말하며 책임을 물었습니다. 이것 상원 의원의 요청을 반영 FTX 붕괴에 연루된 개인을 잠재적으로 기소하기 위해 XNUMX월에 법무부에 제출했습니다.

레인 공개 서한을 발표했다 5월 XNUMX일 — 아마도 정보 요청 이전 — 추측과 잘못된 정보로 "시장 불확실성을 이용하려는 공매도자 및 기타 기회주의자"를 비판했습니다. CEO는 Silvergate가 온보딩 프로세스의 일환으로 "FTX 및 Alameda Research를 포함한 관련 법인에 대해 상당한 실사를 수행했다"고 말했습니다. NBC News의 보도에 따르면 Lane은 은행이 FTX와 Alameda Research의 "명백한 피해자"라고 말했습니다. 고객 자산의 오용 및 기타 판단력 상실.”

"Silvergate는 위험 관리 정책 및 절차에 따라 온보딩 프로세스와 지속적인 모니터링을 통해 FTX 및 Alameda Research를 포함한 관련 법인에 대해 상당한 실사를 수행했습니다." 여기에서 더 읽어보세요: https://t.co/9nAViJOzoi
— 실버게이트 은행(@silvergatebank) 2022 년 12 월 5 일

국회의원들은 SBF의 몰락과 미래에 유사한 일이 발생하지 않도록 할 수 있는 입법적 또는 규제적 해결책을 탐구하는 조사 청문회를 계획했습니다. 하원 금융 서비스위원회와의 리더십은 Bankman-Fried에 전화 13월 XNUMX일 청문회에서 원격 또는 직접 증언할 수 있지만 FTX CEO는 기다리겠다고 말했다 그가 "학습을 마치고 일어난 일을 검토"할 때까지.