US SEC, Ponzi와 같은 Cryptocurrency 사기 혐의 소유자 고소

증권거래위원회(SEC)는 폰지(Ponzi)와 같은 암호화폐 계획을 운영한 두 개의 자문 회사와 그 소유주에 대해 다시 소송을 제기했습니다.

회사는 4.4년 이상 운영되었으며 거의 ​​XNUMX만 달러를 모금했습니다.

• XNUMXD덴탈의 소송 Creative Advancement LLC 및 Edelman Blockchain Advisors LLC와 그 소유자인 Gabriel Edelman에 반대합니다.
• 혐의는 Edelman이 자신의 회사를 통해 2017년 2021월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 "거짓되고 오해의 소지가 있는 진술을 사용하여 증권을 사기적으로 제안 및 판매"했다고 주장합니다.
• SEC는 그가 4,390,000년 동안 최소 XNUMX명의 투자자로부터 XNUMX달러를 모금했다고 믿고 있습니다.
• Edelman은 이 자금이 할인된 약속으로 구매되었을 암호화폐에 투자될 것이라고 약속했습니다.
• 그러나 위원회는 그가 "디지털 자산에 투자자 자금의 작은 부분만" 투자했고 대부분을 신용 카드 지불 또는 가족에게 송금하는 것을 포함하여 "자신의 개인적인 이익"을 위한 자금으로 사용했다고 주장했습니다.
• 또한 SEC는 Edelman이 "Ponzi-like" 계획을 운영하여 초기 투자자에게 새로운 투자자의 자금 중 일부를 상환하여 "더 큰 투자를 장려"했다고 주장했습니다.
• 기관의 소송은 Edelman이 증권 사기를 저질렀고 법원에 그가 "여기에서 주장하는 행위, 관행 및 사업 과정에 관여"하는 것을 영구적으로 제지할 것을 요청했습니다.
• Edelman이 현재 스페인에 거주하고 있다고 주장하는 SEC 소송은 Ponzi와 같은 움직임 중 하나가 어떻게 작동했는지 설명했습니다.

예를 들어, 한 투자자는 처음에 $50,000를 투자했습니다. Edelman은 몇 달 안에 $75,000를 반환했으며 투자자는 이후에 추가로 $600,000를 투자했습니다. Edelman은 몇 달 후 $720,000를 반환했습니다. 그 후, 투자자는 1,000,000%의 수익을 얻을 것이라는 Edelman의 약속과 과거 실적으로 알려진 것을 기반으로 $15를 투자했습니다. 그 후 Edelman은 해당 투자자에게 어떠한 자금도 반환하지 않았습니다.